天津广宇发展股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2012-03-10 来源：上海证券报

证券代码：000537 证券简称：广宇发展公告编号：2012-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2012年3月9日

2.召开地点：天津泰达国际会馆

3.召开方式：现场投票表决

4.召集人：董事会

5.主持人：王志华

6. 天津广宇发展股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月9日在天津召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）4人、代表股份130746293股、占公司总股本的25.5％。

四、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

1﹑审议通过公司2011年度董事会工作报告；

赞成130746293 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

2、审议通过公司2011年度监事会工作报告；

3﹑审议通过公司2011年年度报告全文及摘要；

4﹑审议通过公司2011年度财务决算报告；

5﹑审议通过公司2011年度利润分配方案：

经中瑞岳华会计师事务所审计， 2011年度母公司实现净利润为54,486,625.46 元，加年初未分配利润-603,986,645.55元，本年可供股东分配的利润为-549,500,020.09元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2011年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

6、审议通过公司2011年度内部控制自我评价报告；

7、审议通过公司续聘财务审计机构的议案：

同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。2012年度审计费用为30万元（不含差旅费），该所已为公司服务三年。

8、听取公司独立董事冯科述职报告；

9、听取公司独立董事宁维武述职报告；

10、听取公司独立董事田昆如述职报告。

上述议案于2012年2月18日公告。详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所

2.经办律师姓名：孙学亮李晶晶

主任律师：安好

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、天津广宇发展股份有限公司2011年度股东大会决议；

2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

2012年3月10日