股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2012-011

  长江精工钢结构（集团）股份有限公司

  关于第四届董事会2012年度第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第四届董事会2012年度第二次临时会议于2012年3月9日上午以通讯方式召开，公司于2012年3月6日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于对所控制企业上海精锐金属建筑系统有限公司增资的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2012-012）。

  本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  长江精工钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年3月10日

  股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2012-012

  长江精工钢结构（集团）股份有限公司

  关于对所控制企业上海精锐金属建筑系统有限公司增资的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提高上海精锐金属建筑系统有限公司（以下简称“上海精锐”）的竞争力，促进其抓住发展机遇，与公司钢结构主业形成更好的协同效应，公司拟以自筹资金对上海精锐增资1,192.8万美元，本次增资后公司将直接持有其75%的股份。上述增资事宜已经公司第四届董事会2012年度第二次临时会议审议通过，由于上海精锐为公司全资控股企业，本次增资事项不构成关联交易。

  一、增资标的概述

  上海精锐金属建筑系统有限公司，注册资本500万美元，公司法定代表人楼宝良，主要从事设计、开发、生产有色金属复合材料、新型合金材料、高档环保新型建筑材料、楼层板、各类新型金属屋面、墙面及维护系统等。公司目前直接持有其15.36%股份，公司所控制企业Asia Building Company Limited持有其84.64%股份。

  截至2010 年12 月31 日，上海精锐总资产36,317.8 万元、净资产17,431.08 万元（上述数据均经审计）。

  二、增资内容

  公司以注册资本为定价基础，通过现金方式向上海精锐增资1,192.8万美元，从而使公司直接持有的股份由15.36%增加至75%。上海精锐另一股东Asia Building Company Limited承诺放弃增资权。增资后，上海精锐的注册资本由500万美元增加至1,692.8万美元。

  三、本次增资对公司的影响

  受益于国家产业政策对节能环保型建筑的大力扶持，以及经济发展和城市化建设带来的机遇，特别是机场等基础设施建设以及体育场馆等文体场馆建设等的持续投放，对高品质的新型金属屋面系统需求将持续旺盛。上海精锐作为新型金属屋面系统领域的领先企业，将有广阔的发展空间。公司通过对其增资，将进一步提高其生产及科技研发能力，更好的与公司钢结构业务发挥协同效应，加速实现公司钢结构建筑集成服务商的战略目标。

  特此公告。

  长江精工钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年3月10日