第七届董事局第六十一次会议决议公告
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-13
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第七届董事局第六十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第六十一次会议通知已于2012年3月8日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年3月12日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2011年度公司董事薪酬或津贴的议案》。
2011年度公司董事薪酬或津贴标准为：董事局主席薪酬3,034,100.00元、董事局副主席薪酬2,730,690.00元、授薪董事薪酬2,730,690.00元。根据公司《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》，独立董事津贴为200,000.00元。
以上议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2011年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
2011年度公司高级管理人员薪酬标准为2,730,690.00元。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一二年三月十三日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-014
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2012年3月8日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2012年3月12日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事传真方式表决，形成如下决议：
以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2011年度公司监事薪酬的议案》。公司监事长薪酬为2,730,690.00 元，其他监事不在公司领取监事薪酬。
以上议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇一二年三月十三日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-15
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
2011年年度股东大会补充通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2012年3月23日召开2011年年度股东大会，有关事项的通知已于2012年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。
公司董事局收到公司大股东华发集团来函，提议2011年年度股东大会增加审议《关于2011年度公司董事薪酬或津贴的议案》和《关于2011年度公司监事薪酬的议案》，根据《上市公司股东大会规则》和《珠海华发实业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司董事局认为华发集团的提议程序和内容符合法律、法规要求，同意将其提交到2011年年度股东大会审议。
增加上述提案后，公司2011年年度股东大会将审议11项议案，现将2011年年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事局
2、会议时间：2012年3月23日 10：00
3、股权登记日：2012年3月16日
4、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
5、会议方式：本次会议采取现场投票的方式
二、会议内容
1、审议《关于<2011年年度董事局工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2011年年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》；
4、审议《关于<2011年年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<2012年年度财务预算报告>的议案》；
6、审议《关于2011年年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于<2011年年度社会责任报告书>的议案》；
8、审议《关于<独立董事述职报告>的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于2011年度公司董事薪酬或津贴的议案》；
11、审议《关于2011年度公司监事薪酬的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2012年3月16日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；
3、公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的中介机构相关人员。
四、会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件 1）、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2012年3月21日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00
3、登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部
4、联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、高奇
五、其他事项
参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一二年三月十三日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2011年年度股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日