证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2012-007

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议于 2012 年 3 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012年 3 月 5 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并以记名投票表决，会议通过了如下决议：

  一、 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持股管理制度>的议案》。

  制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。

  制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

  制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》。

  制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。

  制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》。

  制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  九、审议通过《关于签订<推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书>的议案》。

  公司决定与民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。民生证券有限责任公司担任公司恢复上市推荐人或担任公司代办股份转让的主办券商，宏源证券股份有限公司为公司代办股份转让的副主办券商，当民生证券有限责任公司丧失主办券商资格时，由宏源证券股份有限公司担任代办股份转让工作。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  十、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司绵阳支行申请授信的议案》

  同意公司从2012年3月12日起至2013年3月11日止向招商银行申请1年期综合授信业务，包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票签发等，最高金额不超过折合人民币伍仟万元整。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  十一、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司绵阳分行申请授信的议案》。

  同意公司从2012年3月12日起至2012年12月31日止向中国建设银行股份有限公司绵阳分行申请办理总金额不超过人民币壹亿元整的各类信贷业务，包含但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票签发、票据贴现、国内贸易融资、进出口贸易融资等品种。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  十二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行申请授信的议案》。

  同意公司从2012年3月12日起至2012年12月31日止向中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行申请办理总金额不超过人民币伍仟万元整的各类信贷业务，包含但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票签发、票据贴现、国内贸易融资、进出口贸易融资等品种。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第五次临时会议决议

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  二○一二年三月十二日

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2012-008

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  关于签订推荐恢复上市、委托代办股份

  转让协议书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，公司第三届董事会第五次临时会议审议通过《关于签订<推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书>的议案》。公司已于 2012 年 3 月 12 日与具有代办股份转让主办券商业务资格的民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，约定民生证券有限责任公司担任公司恢复上市推荐人或担任公司代办股份转让的主办券商，宏源证券股份有限公司为公司代办股份转让的副主办券商，当民生证券有限责任公司丧失主办券商资格时，由宏源证券股份有限公司担任代办股份转让工作。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  二○一二年三月十二日