（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2012年4月9日上午8:30-11:30、下午13:00-17:00

3.登记地点：公司证券部

联系地址：浙江省湖州市双林镇镇西

邮政编码：313012

联系传真：0572-3620799

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月10日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向
362318	久立投票	买入

3、股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入投票代码；

(3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。总议案对应申报价格100.00元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	2011年度董事会工作报告	1.00元
2	2011年度监事会工作报告	2.00元
3	2011年年度报告及其摘要	3.00元
4	2011年度财务决算的议案	4.00元
5	关于公司2011年度利润分配的议案	5.00元
6	公司2012年日常关联交易预计的议案	6.00元
7	关于公司聘请2012年度审计机构的议案	7.00元
8	关于修订<公司章程>的议案	8.00元
9	关于修订<授权管理制度>的议案	9.00元
10	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	10.00元
11	关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案	11.00元
（1）	发行证券的种类	11.01元
（2）	发行规模	11.02元
（3）	票面金额和发行价格	11.03元
（4）	发行方式和发行对象	11.04元
（5）	债券期限	11.05元
（6）	债券利率	11.06元
（7）	利息支付	11.07元
（8）	担保事项	11.08元
（9）	转股期	11.09元
（10）	转股价格的确定	11.10元
（11）	转股价格的调整及计算方式	11.11元
（12）	转股价格向下修正条款	11.12元
（13）	转股时不足一股金额的处理方法	11.13元
（14）	赎回条款	11.14元
（15）	回售条款	11.15元
（16）	转股年度有关股利的归属	11.16元
（17）	向原股东配售的安排	11.17元
（18）	债券持有人会议相关事项	11.18元
（19）	本次募集资金用途	11.19元
（20）	本次决议的有效期	11.20元
12	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案	12.00元
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案	13.00元
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案	14.00元

(4)在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)确认委托完成

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久立特材科技股份有限公司2011年度股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2012年4月9日下午15:00至2012年4月10日下午15:00。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：郑杰英

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

联系电话：0572-7362125

传真号码：0572-3620799

联系地址：浙江省湖州市双林镇镇西

邮编： 313012

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2012年3月13日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告
2	2011年度监事会工作报告
3	2011年年度报告及其摘要
4	2011年度财务决算的议案
5	关于公司2011年度利润分配的议案
6	公司2012年日常关联交易预计的议案
7	关于公司聘请2012年度审计机构的议案
8	关于修订<公司章程>的议案
9	关于修订<授权管理制度>的议案
10	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11	关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
（1）	发行证券的种类
（2）	发行规模
（3）	票面金额和发行价格
（4）	发行方式和发行对象
（5）	债券期限
（6）	债券利率
（7）	利息支付
（8）	担保事项
（9）	转股期
（10）	转股价格的确定
（11）	转股价格的调整及计算方式
（12）	转股价格向下修正条款
（13）	转股时不足一股金额的处理方法
（14）	赎回条款
（15）	回售条款
（16）	转股年度有关股利的归属
（17）	向原股东配售的安排
（18）	债券持有人会议相关事项
（19）	本次募集资金用途
（20）	本次决议的有效期
12	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-011

浙江久立特材科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1196号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币23.00元，共计募集资金92,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,680.00万元后的募集资金为88,320.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年12月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用739.50万元后，公司本次募集资金净额为87,580.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕238号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金54,394.06万元，以前年度收到的银行存款利息514.23万元；2011年度实际使用募集资金26,711.54万元，2011年度收到的银行存款利息331.36万元；累计已使用募集资金81,105.60万元，累计收到的银行存款利息845.59万元。

截至 2011年 12 月 31日，募集资金余额为人民币7,320.49万元（包括累计收到的银行存款利息），其中，3,722.16万元存储于募集资金专户中；3,000.00万元用于暂时补充流动资金；542.50万元已自募集资金专户划出用于开立信用证而需缴存的保证金；55.83万元已自募集资金专户划出用于购汇而待支付给国外供应商的进口设备款。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2009年12月15日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部、中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行和中国银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，本公司存储于募集资金专户中余额为37,221,613.40元，其中：中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号33001643500059899999）余额为13,522,287.45元以及纳入三方监管范围的通知存款账户（账号33001643500049000068）余额为7,000,000.00元；中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行募集资金专户（账号1205230229049079979）余额为615,217.33元；中国银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（原账号为890032984908094001，后因中行系统升级，账号变更为398758361776）余额为1,084,108.62元以及纳入三方监管范围的通知存款账户（账号374059285843）余额为15,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

浙江久立特材科技股份有限公司

二〇一二年三月十日

附件1

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			87,580.50		本年度投入募集资金总额		26,711.54
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		81,105.60
累计变更用途的募集资金总额			16,677.00
累计变更用途的募集资金总额比例			19.04%
承诺投资项目 和超募资金投向	已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	实现的效益 （净利润）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1. 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目	否	33,310.30	33,310.30	12,127.00	33,046.09	99.21	2010年9月	3,899.39	否	否
2. 年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目	否	13,650.50	13,650.50		13,650.50	100.00	2009年11月	2,331.93	否	否
3. 年产3000 吨镍基合金油井用管项目	否	12,683.00	12,683.00	7,012.99	11,333.03	89.36	2011年12月	1,050.51	不可比	否
小计		59,643.80	59,643.80	19,139.99	58,029.62	－		9,138.59
超募资金投向
1. 年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目流动资金	是	27,936.70	7,003.50		7,003.50	100.00	－	－	－	－
2. 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目和年产3000吨镍基合金油井管项目流动资金	是		4,256.20	3,852.00	3,852.00	90.50	－	－	－	－
3. 年产2000 吨核电管和精密管项目	是	－	16,677.00	3,719.55	12,220.48	73.28	2011年12月	0.00	不可比	否
小 计		27,936.70	27,936.70	7,571.55	23,075.98	－	－	－	－	－
合 计	－	87,580.50	87,580.50	26,711.54	81,105.60	－	－	9,461.07	－	－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

3、“年产3000 吨镍基合金油井用管项目”和“年产2000 吨核电管和精密管项目”于2011年12月投产，其实际效益与承诺效益尚不具有可比性。 4、“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”未达到计划进度，主要系募集资金到位时间晚于原预计时间所致。

项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。超募资金的使用进展情况详见本专项报告附件1。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额21,912.98万元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目” 10,719.21万元和“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				(1)根据公司2010年8月19日2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至2011年2月15日，公司已将上述募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；(2)根据公司2011年3月11日2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至2011年8月24日，公司已将上述募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；(3)根据公司2011年8月31日第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2011年12月20日，公司已将其中2,000万元归还并转入募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				截至2011年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为6,474.90万元，考虑累计收到的银行存款利息845.59万元，合计尚余7,320.49万元。该结余的资金系按照合同规定及项目建设进度，待以后年度支付的土建、设备款以及补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2011年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为6,474.90万元，考虑累计收到的银行存款利息845.59万元，合计尚余7,320.49万元。其中，2,052.23万元存储于中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号33001643500059899999）以及纳入三方监管范围的通知存款账户（账号33001643500049000068）中；61.52万元存储于中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行募集资金专户（账号为1205230229049079979）中；1,608.41万元存储于中国银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（原账号为890032984908094001，后因中行系统升级，账号变更为39875836-1776）以及纳入三方监管范围的通知存款账户（账号37405928-5843）中；3,000.00万元用于暂时补充流动资金；542.50万元已自募集资金专户划出用于开立信用证而需缴存的保证金；55.83万元已自募集资金专户划出用于购汇而待支付给国外供应商的进口设备款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

附件2

 变更募集资金投资项目情况表

 2011年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产2000 吨核电管和精密管项目	用于补充原募投项目流动资金的超募资金	16,677.00	3,719.55	12,220.48	73.28	2011年12月前	0.00	－	否
合 计	－	16,677.00	3,719.55	12,220.48	－	－	0.00	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2,000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2010年1月11日，公司2010年第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无