股票代码：600872 股票简称：中炬高新 编号：2012-007

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2012年3月12日（星期一）上午，在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅，举行了2012年第一次临时股东大会。本次股东会由董事会召集，以现场记名投票表决方式进行。参加大会的股东及股东授权代表共51人，代表股份数121,365,860股，占公司股份总数的15.23%。大会由董事长熊炜先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议情况

  大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、投资美味鲜厨邦食品（阳西）生产基地的议案。

  （121,312,260股同意，占参与表决权股份总数的99.96%，0股反对，53,600股弃权）

  2、终止建设年产3.63亿安时镍氢动力电池总成扩产项目的议案。

  （121,306,780股同意，占参与表决权股份总数的99.95%，0股反对，59,080股弃权）

  三、律师见证情况

  本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  备查文件目录

  1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议

  2、律师法律意见书

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

  2012年3月12日