证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2012－004
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于上海物资集团进出口有限公司（公司控股92.90%）
与百联（香港）有限公司代理进出口业务暨日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
二、关联交易概述
公司下属子公司上海物资集团进出口有限公司因经营需要，通过百联（香港）有限公司代理进出口化工产品、钢材、有色金属等材料。双方就代理进出口业务签订了《百联（香港）有限公司与上海物资集团进出口有限公司有关进出口商品代理业务的合作协议》（以下简称“协议”）。
鉴于百联集团持有公司48.10%股权，并持有百联（香港）有限公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易交易构成公司的关联交易。
公司第六届董事会第十次会议审议通过了本次关联交易的议案，关联董事回避表决。经独立董事张世民、吴弘、徐志炯表决同意，认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
公司名称：百联（香港）有限公司
住所：1/F SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK
企业类型： 境外企业（香港）
法定代表人：马新生
注册资本：美元3000万元
经营范围：贸易、投资等。
截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产总额206,663.64万元，负债总
额131,176.93万元，净资产75,486.71万元；2011年度营业收入188,082.40万元，净利润5,431.69万元。
三、关联交易主要内容
1、《协议》各方：百联香港有限公司（甲方）、上海物资集团进出口有限公司（乙方）
2、签署日期：2012年2月29日
3、交易标的：乙方全年委托甲方的进出口额不超过 50000万元人民币。
4、费用情况：乙方承担与此进出口业务相关的税金及进出口融资费用。进出口代理费由双方参照外贸市场价格，根据市场行情的变化，另行商定委托代理费。
5、结算方式：采用保证金制度。
6、定价政策：市场价格。
7、有效期：自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效，有效期三年。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响
代理进出口业务的关联交易有利于发挥相关业务的国内外资源，有效降低公司相关业务的市场风险。
六、独立董事意见
本公司独立董事张世民、吴弘、徐志炯认为：关联交易所涉交易价格公平合理，关联交易表决程序合法，没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第十次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见函；
3、《协议》。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2012年3月9日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2012－005
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于2012年度提请控股股东百联集团有限公司
向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司2012年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标的完成，现提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持。此举既充分发挥百联集团有限公司的资金优势，体现对公司发展的支持，也有利于公司降低资金使用成本，保持稳健发展。具体如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 公司名称 | 控股比例 | 2012年度额度 |
| 1 | 上海物资贸易股份有限公司 | 母公司 | 90,000 |
| 2 | 上海燃料有限公司 | 100% | 90,000 |
| 4 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 93.82 % | 4,000 |
| 5 | 上海晶通化学品有限公司 | 100% | 1,400 |
| 6 | 上海森大木业有限公司 | 75% | 6,500 |
| 合计 | 191,900 |
对于上述资金支持，公司及控股子公司拟按不高于同期银行借款基准利率支付相应利息。
鉴于百联集团持有公司48.10%股权，并持有百联（香港）有限公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易交易构成公司的关联交易。
公司第六届董事会第十次会议审议通过了本次关联交易的议案，关联董事回避表决。经独立董事张世民、吴弘、徐志炯表决同意，认为关联交易关联交易表决程序合法，没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。
上述交易尚须获得本公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2012年3月9日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2012－006
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于收购百联集团上海物贸大厦有限公司所持有的
上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司5%股权暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为加快有色金属交易市场建设，推进有色金属相关企业的业态整合，本公司将收购百联集团上海物贸大厦有限公司（以下简称“物贸大厦”)所持有的上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（以下简称“物贸有色市场管理公司”）5%股权。
鉴于本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团“）持有物贸大厦100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司关联交易。
本公司第六届董事会第十次会议审议通过了本次关联交易的议案，与本次关联交易有关的关联董事回避表决。独立董事张世民、吴弘、徐志炯表决同意，认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。”
二、关联方介绍
1、百联集团
住所：上海市浦东新区张扬路501号19楼
企业类型： 有限责任公司
法定代表人：马新生
注册资本：人民币10亿元
经营范围： 国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），
生产资料等。
截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产总额740.30亿元，负债总额510.10
亿元，净资产230.20亿元；2011年度营业收入1420.33亿元，净利润18.55亿元。
2、物贸大厦（百联集团持股100%）
住所：上海市中山北路2550号
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：沈大海
注册资本：人民币500万元
经营范围： 旅馆，小型饭店，卡拉ok厅，台球室，收费停车场，美容美发，房屋租赁，会展服务等。
该公司由百联集团持股100%。截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产
总额3,510.22万元，负债总额2,478.71万元，净资产1,031.52万元；2011年度营业收入4,047.41万元，净利润-233.30万元。
三、关联交易标的基本情况
1、主要股东及持股比例：
物贸有色市场管理公司由本公司持股94.67%，物贸大厦持股5%，本公司控股子公司上海物贸物流有限公司持股0.33%。
2、主营业务：为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。
3、注册资本：3000万元。
4、成立时间：2006年5月17日
5、注册地址：上海市中山北路2550号
6、主要财务指标：
截至2011年12月31日（经审计），该公司资产总额3,905.44万元，负债总额652.37
万元，净资产3,253.07万元。2011年度营业收入509.57万元，净利润248.83万元。
四、关联交易主要内容和定价政策
1、交易对方名称：物贸大厦。
2、交易标的：物贸有色市场管理公司5%股权；
3、交易成交价格制定依据：上述相关股权收购价格以2011年12月31日为基准日的资产评估值为基准予以确定。
截至披露日，上述股权资产评估工作尚在进行中，交易各方尚未签订相关协议。有关事项待协议签署后另行披露。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响
公司通过收购物贸大厦所持有的物贸有色管理公司5%股权有助于推进公司有色金属业态整合，理顺相关企业生产与管理关系，打造国内一流的有色金属交易市场，发挥业态集聚效应。
六、独立董事意见
本公司独立董事张世民、吴弘、徐志炯认为：关联交易所涉交易价格公平合理，定价政策参照资产评估价值，关联交易表决程序合法，没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第十次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见函。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2012年3月13日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2012－007
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于
上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司控股94.67%）
收购百联集团上海物贸大厦有限公司及其下属公司股权
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为加快有色金属交易市场建设，推进有色金属相关企业的业态整合，本公司控股子公司上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（以下简称“物贸有色市场管理公司”）将收购百联集团上海物贸大厦有限公司（以下简称“物贸大厦”)及其下属企业股权。
鉴于本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）持有物贸大厦100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司关联交易。
本公司第六届董事会第十次会议审议通过了本次关联交易的议案，与本次关联交易有关的关联董事回避表决。独立董事张世民、吴弘、徐志炯表决同意，认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。”
二、关联方介绍
百联集团
住所：上海市浦东新区张扬路501号19楼
企业类型： 有限责任公司
法定代表人：马新生
注册资本：人民币10亿元
经营范围： 国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），
生产资料等。
截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产总额740.30亿元，负债总额510.10
亿元，净资产230.20亿元；2011年度营业收入1420.33亿元，净利润18.55亿元。
三、关联交易标的基本情况
1、物贸大厦
住所：上海市中山北路2550号
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：沈大海
注册资本：人民币500万元
经营范围： 旅馆，小型饭店，卡拉ok厅，台球室，收费停车场，美容美发，房屋租赁，会展服务等。
该公司由百联集团持股100%。截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产
总额3,510.22万元，负债总额2,478.71万元，净资产1,031.52万元；2011年度营业收入4,047.41万元，净利润-233.30万元。
2、上海物贸大厦物业管理有限公司（以下简称“物贸大厦物业”）
住所：上海市普陀区中山北路2550号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：沈大海
注册资本：人民币100万元
经营范围：物业管理、停车管理等。
该公司由物贸大厦有限公司持股85%，物贸大厦服务部持有15%股权。
截至2011年12月31日，该公司资产总额181.56万元，负债总额52.92万元，净资产128.64万元。2011年度营业收入421.52万元，净利润0.3万元。
3、上海生产资料交易市场（以下简称“生资市场”）
住所：肇嘉浜路201号
企业类型：有限公司
法定代表人：江雪珍
注册资本：人民币380万元
经营范围：为市场内生产资料经营者提供各类服务等。
该公司由物贸大厦有限公司持股100%。截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产总额1,684.17万元，负债总额911.46万元，净资产772.71万元。2011年度营业收入476.32万元，净利润82.45万元。
本公司不存在为上述企业提供担保、委托上述企业理财的情况。上述企业也不存在占用本公司资金等方面的情况。
四、关联交易主要内容和定价政策
1、交易对方名称：百联集团；物贸大厦。
2、交易标的：
（1）物贸大厦100%股权；
（2）物贸大厦物业100%股权；
（3）生资市场100%股权。
3、交易成交价格制定依据：上述相关股权收购价格均以2011年12月31日为基准日的资产评估值为基准予以确定。
截至披露日，上述股权资产评估工作尚在进行中，交易各方尚未签订相关协议。有关事项待协议签署后另行披露。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响
推进公司有色金属相关企业的业态整合和物贸大厦改造项目，加快有色金属市场交易建设，物贸有色市场管理公司收购物贸大厦及其下属企业股权，有利于整合相关业务，打造国内一流的有色金属交易市场，发挥业态集聚效应。
六、独立董事意见
本公司独立董事张世民、吴弘、徐志炯认为：关联交易所涉交易价格公平合理，定价政策参照资产评估价值，关联交易表决程序合法，没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第十次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见函；
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2012年3月13日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2012－008
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
公司第六届监事会第十次会议于2012年3月9日下午召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议审议通过了2011年度监事会工作报告；
二、会议审议了公司2011年年度报告及摘要，认为：
1、2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项。
在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议听取了吴建华总经理作的公司2011年工作报告，审议了：
1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度财务决算报告；
3、公司2012年度财务预算报告；
4、公司2011年度利润分配预案；
5、关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2011年度审计费用的议案；
6、公司2011年度内部控制自我评估报告的议案；
7、关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
8、公司2011年年度报告及摘要；
9、关于公司2012年度银行（内资银行）融资授信额度的议案；审议通过了关于公司2012年度对全资（或控股）子公司提供银行（内资银行）融资担保额度的议案；
10、关于公司及上海物资集团进出口有限公司（公司控股92.90%）向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行（外资银行）申请综合额度8900万美元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提供相关担保的议案；
11、关于公司房屋及土地租赁事项暨日常关联交易的议案；
12、关于上海物资集团进出口有限公司公司（公司控股92.90%）与百联（香港）有限公司代理进出口业务暨日常关联交易的议案；
13、公司2012年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案；
14、关于公司收购百联集团上海物贸大厦有限公司所持有的上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司5%股权暨关联交易的议案；
15、关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司控股94.67%）收购百联集团上海物贸大厦有限公司及其下属公司股权暨关联交易的议案；
16、关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司控股94.67%）投资人民币4000万元打造上海物贸有色金属交易市场的议案；
17、关于募集资金投入项目地址变更的议案；
18、关于使用募集资金对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）增资人民币1,600万元以建设大众斯柯达4S南汇店的议案；
19、关于增加公司经营范围暨修改公司章程部分条款的议案；
20、关于公司2011年度职工工资薪金的议案；
21、关于核销公司及下属子公司不良资产的议案；
22、关于修订公司《利润及利润分配管理办法》的议案；
23、关于制订公司《董事会提案管理办法》的议案；
24、关于制订公司《套期保值业务管理规定》的议案；
25、关于秦青林先生因工作变动本人提出辞去公司副总经理的议案；
26、关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司控股93.82%）所属上海汽车销售服务有限公司江场路1397号地块被收储的议案；
监事会审阅了公司内部控制自我评价报告后认为，公司已结合自身经营特点和实际情况，按照内部控制环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素建立了控制体系，并在经营活动中得以贯彻和有效执行。总体上公司现有的内部控制制度符合国家相关法律、法规的要求，基本符合公司当前经营管理实际情况的需要，能够体现合理性、完整性和有效性。
会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2012年3月13日