股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2012-06号

  债券简称：11海正债 债券代码：122094

  浙江海正药业股份有限公司

  关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为41,038,161股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年3月15日

一、本公司2011年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证监会《关于核准浙江海正药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]187号）核准，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）向5名特定投资者（即中国人寿资产管理有限公司、上海昊益实业有限公司、信达澳银基金管理有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司）非公开发行共计41,038,161股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币33.28元/股，并于2011 年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增A股股份的登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，本公司总股本增至524,818,161股，本次非公开发行结果已于2011 年3月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于限售股份上市流通的有关规定

公司2011年非公开发行新增股份已于2011 年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次发行新增股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计上市流通日为2012年3月15日。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行完成后至今公司股本没有发生变化。

四、非公开发行限售股份本次上市流通情况

1. 本次可上市流通数量为：41,038,161股，约占本公司总股本的 7.82%；

2. 本次可上市流通日期为：2012年3月15日；

3. 本次可上市流通股份的具体情况如下：

发行对象	持有有限售条件股份数量（股）	的流通股股份占 公司总股本比例	本次上市数量（股）	售条件流通股 股份数量
中国人寿资产管理有限公司
其中： （1）中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	8,000,000	1.52%	8,000,000	0
（2）中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002	7,000,000	1.33%	7,000,000	0
上海昊益实业有限公司	12,000,000	2.29%	12,000,000	0
信达澳银基金管理有限公司
其中： 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	5,000,000	0.95%	5,000,000	0
雅戈尔集团股份有限公司	5,000,000	0.95%	5,000,000	0
深圳市平安创新资本投资有限公司	4,038,161	0.77%	4,038,161	0
合 计	41,038,161	7.82%	41,038,161	0

五、股本变动结构表

股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售条件股份	41,038,161	-41,038,161	0
二、无限售条件股份	483,780,000	41,038,161	524,818,161
三、股份总数	524,818,161		524,818,161

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日