2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-011
青岛汉缆股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会的通知于2012年2月25日公告，本次会议于2012年3月12日（星期一）10:00在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长张华凯先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计3名，代表公司股份数量为20,221,650股，占公司有表决权股份总数的比例为2.8683%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东德衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：
1、《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》
子议案1：《关于公司2012年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的子议案》
同意20,221,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
子议案2：《关于公司2012年度与青岛汉河机械有限公司日常关联交易的子议案》
同意20,221,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
子议案3：《关于公司2012年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的子议案》
同意20,221,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
子议案4：《关于公司2012年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的子议案》
同意10,398,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东为青岛恒源电力集团股份有限公司，所持表决权股份数量为982.365万股，该股东所持表决权全部回避表决。
子议案5：《关于公司2012年度与青岛汉河电气工程有限公司日常关联交易的子议案》
同意20,221,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：山东德衡律师事务所
律师姓名：房立棠 郭芳晋
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2012年3月12日