股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-018

  安徽方兴科技股份有限公司

  二○一一年年度

  股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○一一年年度股东大会于2012年3月13日上午9点在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份总数43,624,830股，占公司总股份的37.29 %，符合《公司法》和《公司章程》规定。

  本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

  1、《董事会工作报告》；

  表决结果：赞成票43,624,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、《监事会工作报告》；

  表决结果：赞成票43,624,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3、《公司2011年年度财务决算》；

  表决结果：赞成票43,624,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4、《公司2011年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成票43,624,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  5、《公司2011年年度报告和报告摘要》；

  表决结果：赞成票43,624,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：赞成票43,624,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  7、《公司日常关联交易的议案》；

  关联股东回避表决，表决结果：赞成票3,148,530股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  8、《2011年度独立董事述职报告》；

  表决结果：赞成票43,624,830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  9、《关于对公司2010-2011年度日常关联交易事项进行确认的议案》；

  关联股东回避表决，表决结果：赞成票3,148,530股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  上述提案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  律师出具的法律意见：

  本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联、谢明碧律师予以见证，并出具了法律意见书，认为本公司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、安徽方兴科技股份有限公司二○一一年年度股东大会会议决议。

  2、安徽方兴科技股份有限公司二○一一年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月十三日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-019

  安徽方兴科技股份有限公司

  第四届董事会

  第二十六会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六会议于2012年3月13日上午十一点在公司三楼会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、《关于豁免控股子公司债务的议案》

  经协商，公司与方圆公司于2012年3月13日签订《债务豁免协议》，公司作为债权人，同意免除控股子公司方圆公司截止2012年2月29日所欠本公司的全部债务，包括本金1,622,335.81元及相应利息，本次债务豁免事项不构成关联交易。

  方圆公司于2010年5月已停止经营，目前正在办理清算注销手续，2012年度审计报告未纳入本公司合并范围。截止2012年2月29日，该公司总资产292.15万元，净资产-861.98万元，总负债1154.13万元。（未经审计）

  本公司已在2010年度对该公司全额计提了长期投资减值准备，并于2011年度在其他应收款中对方圆公司的往来计提了239万元坏账。因此，本次债务豁免不会对公司的损益产生实质性影响。

  近年来，方圆公司给公司和股东已经造成较大的损失，严重影响了公司未来的产业规划调整及发展。本次债务豁免将为下一步转让方圆公司股权作好铺垫，尽快转让该股权，可使上市公司摆脱这一沉重历史包袱，从而集中力量发展主要产业，最终实现持续、健康发展。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月十三日