开发股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2012-003
上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年3月12日在上海浦东济阳路188号前滩地区开发建设指挥部召开，会议应到董事8人，实到董事7人，董事瞿承康委托独立董事冯正权发表意见并签署文件。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《2011年度报告》及其摘要
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《2011年度董事会工作报告、2011年度工作报告及2012年度工作计划》
经董事会审议，批准2012年度经营目标如下：
1、利润目标：人民币10亿元；
2、产品营销目标：全年土地和房产销售收入（含预收款）不低于人民币40亿元。包括公司持股50%及以上的下属公司在内， 全年物业租赁收入不低于人民币17.5亿元，物业管理及服务性收入不低人民币6亿元。
除此之外，董事会要求公司管理层在2012年度重点抓紧两方面的工作，一是充分发挥自身的竞争优势，抓住控股股东投资开发迪士尼和前滩项目的历史机遇，积极参与上述项目的投资开发；二是坚决贯彻董事会制定的多元化经营战略，紧密围绕金融城发展积极尝试多元化投资，尤其是金融服务产业的股权投资。
《2011年度董事会工作报告》提交公司2011年度股东大会审议。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议通过《2011年度独立董事年度述职报告》
本项议案提交公司2011年度股东大会审议。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、 审议通过《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》
本项议案提交公司2011年度股东大会审议。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、 审议通过2011年度利润分配预案
公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为984,929,293.65元，根据《公司法》及公司章程规定，分别按公司上述年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积后，2011年可供分配的利润为787,943,434.92元。
经董事会审议，公司拟以2011年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派现金人民币1.5元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利280,152,600元，与上一年度持平。
本项议案提交公司2011年度股东大会审议。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
六、 审议通过2012年度土地收购预算的预案
经董事会审议，同意2012年度公司土地收购资金预算为不超过人民币50亿元。
在该预算内，董事会授权公司管理层负责土地的选择、评估和决定等相关事项，并授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。
本项议案提交公司2011年度股东大会审议。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
七、 审议通过2012年度融资及接受控股股东贷款预案
1、经董事会审议，同意公司2012年度内包括贷款、债券、信托在内的各类有息融资总额按不超过上年度末公司总资产的50%控制。
董事会授权法定代表人签署上述融资文件以及为融资而作的抵押、担保、质押、保证及融资资金保本增值理财等全部和各项合同、协议及文件。
本项议案提交公司2011年度股东大会审议。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、经董事会审议，同意公司在2012年度融资总额内接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款总额不超过人民币30亿元，由控股股东统借统还，并在该额度内可以循环使用。
董事会授权法定代表人签署上述融资文件以及为融资而作的抵押、担保、质押、保证及融资资金保本增值理财等全部和各项合同、协议及文件。
本项议案提交公司2011年度股东大会审议。
本项议案为关联交易，3名关联董事回避表决，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、 审议通过2012年度内控规范实施工作方案
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、 审议通过2012年度日常关联交易授权
本项议案为关联交易，详见专项公告（编号：临2012-005），3名关联董事回避表决，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、 审议通过授权2012年度法人股年度交易金额
经董事会审议，同意2012年度授权董事会审计委员会决定公司所持有上市公司及拟上市公司股权的交易金额为人民币2亿元。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、 审议同意2012年度员工薪酬总额及奖福基金
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、 审议通过2012年度管理层薪酬总额的预案
1、经董事会审议，同意公司2012年度高级管理人员薪酬总额预算为人民币350万元。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、经董事会审议，同意公司2012年度取薪董监事薪酬总额预算为人民币300万元。
本项议案提交公司2011年度股东大会审议。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、 审议通过2011年度股东大会方案
经董事会审议，同意于2012年4月16日召开公司2011年度股东大会，具体内容详见专项公告《关于召开公司2011年度股东大会的通知》（编号：临2012-006）。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、 审议同意调整公司投资性房地产及固定资产折旧年限
经董事会审议，同意公司自2012年起将投资性房地产及固定资产中的房屋建筑物的折旧年限由现行的20年调整为40年。并且，若相关资产土地使用权的成本可以单独区分，则土地使用权的成本部分按产证剩余使用年限计算，建造成本部分按40年扣除已经折旧或摊销的年限计算；若土地使用权的成本不能单独区分，则统一按40年扣除已经折旧或摊销的年限计算。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、 审议批准公司《内幕信息知情人登记管理制度》
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十六、 审议同意调整上海陆家嘴金地停车场建设管理有限公司股权比例
经董事会审议，同意通过上海陆家嘴金地停车场建设管理有限公司的合资方股东-上海金地汇通停车服务有限公司减资的方式将该公司股权比例由原50%：50%调整为55%：45%。
董事会授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关工商手续。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十七、 审议同意对陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司增资
经董事会审议，同意公司以单方面股东增资人民币50万元的方式将陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司的股权比例由原50%：50%调整为60%：40%。
董事会授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关工商手续。
上述增资事项需按照国有资产管理相关规定经上海市浦东新区国资委审核批准后执行。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十八、 审议同意参股上海通联金融服务有限公司
经董事会审议，同意公司以人民币5,000万元参股上海通联金融服务有限公司，每股价格为人民币5元。
董事会授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关工商手续。
上述增资事项需按照国有资产管理相关规定经上海市浦东新区国资委审核批准后执行。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十九、 审议同意对上海纯一实业发展有限公司增资
经董事会审议，同意公司全资设立上海纯一实业发展有限公司作为负责塘桥社区02-04地块开发和经营的项目公司，并将该公司的注册资本按实际需要分次增至人民币3亿元。
董事会授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关工商手续。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二十、 审议同意设立上海陆家嘴商业经营管理公司
经董事会审议，同意公司设立全资子公司-上海陆家嘴商业经营管理有限公司（暂定名），负责公司商业物业的发展策划和经营管理，注册资本为人民币200万元。
董事会授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关工商手续。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二十一、 审议同意对上海陆家嘴浦江置业有限公司增资及提供担保
经董事会审议，同意公司按股权比例（95%）向控股子公司-上海陆家嘴浦江置业有限公司增资人民币1.52亿元，并同意为其涵云雅庭项目的项目开发贷款提供担保。
董事会授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关工商手续。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二十二、 审议批准与控股股东签署《花木新民地块人才公寓项目委托开发建设管理合同》
本项议案为关联交易，详见专项公告（编号：临2012-007），3名关联董事回避表决，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一二年三月十四日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2012－004
上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届监事会第四次会议于2012年3月12日在上海浦东济阳路188号前滩地区开发建设指挥部召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席贾继锋主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1、 审议通过《公司2011年度报告及其摘要》。
2、 审议通过《监事会2011年度工作报告》。
3、 审议通过《关于对公司2011年度报告的审核意见》。
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；没有发现年度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定的情况,所包含的信息客观地反映了公司当年度的经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
4、 审议通过《关于调整公司投资性房地产及固定资产折旧年限的意见》。
监事会认为：公司调整后的折旧摊销政策更符合市场通行做法，更合理反映资产的使用状况；可以更好反映经营成果；更符合会计准则的相关规定，经董事会审计委员会审核通过后将提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一二年三月十四日
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2012－005
上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间发生各项经常性的关联交易。
为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易，公司回顾了2011年度日常关联交易实际发生情况并对2012年度预计将发生以下类别和金额的日常关联交易(单位：万元)：
■
2012年度内，该等日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。
二、 关联方介绍
1. 控股股东
上海陆家嘴（集团）有限公司
注册资本：235731万元
注册地址：浦东新区浦东大道981号
法定代表人：杨小明
经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。
2. 控股股东的附属公司
(1) 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司
注册资本：13560万元
注册地址：浦东新区杨高路551号
法定代表人：毛德明
经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政建设，土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让，房地产开发经营、咨询及物业管理，国内商业、物资供销业（国家专营、专项规定商品除外），仓储，建筑工程。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
(2) 上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司
注册资本：500万元
注册地址：浦东大道981号312室
法定代表人：彭小林
经营范围：市政工程及管理（凭许可资质经营），收费停车场管理，物业管理，房屋维修，委托房屋出租。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
(3) 上海陆家嘴动拆迁有限责任公司
注册资本：1000万元
注册地址：浦东大道981号二栋
法定代表人：彭小林
经营范围：动拆迁，房地产开发经营，建筑材料的销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）
(4) 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：浦东新区芳华路37号612室
法定代表人：彭小林
经营范围：市政工程，道路保洁养护，草坪、花卉、园艺种植、绿化养护及相关园林绿化设计、施工和技术咨询服务，物业管理，建构筑物拆除，拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用百货、集邮票品的销售，照相彩扩（不设工场），建筑业（凭许可资质经营），民用水电安装，会展服务，收费停车场及上述相关业务的咨询服务（除经纪），烟酒零售、羽毛球馆（均限分支经营），附设分支机构。（涉及许可经营的凭许可证经营）
(5) 上海陆家嘴双乐物业管理有限公司
注册资本：50万元
注册地址：锦安东路583、585号二层
法定代表人：彭小林
经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装，园林绿化，建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售，停车收费。（涉及许可经营的凭许可证经营）
(6) 上海陆家嘴东安实业有限公司
注册资本：100万元
注册地址：浦东新区浦东大道981号
法定代表人： 彭小林
经营范围：征地劳动力的接受、安置、培训，养老人员的管理服务，日用百货、针纺织品、建筑材料、五金交电的销售，庭园绿化，收费停车场库。（涉及许可经营的凭许可证经营）
(7) 上海欣州六里劳动服务公司
注册资本：500万元
注册地址：浦东新区东建路670弄7号3楼
法定代表人：彭小林
经营范围：为国内企业提供劳务派遣，建筑、装潢材料，金属材料，木材，五金交电，橡塑制品，玻璃，电工器材，通用设备，百货，汽车配件，工艺美术品，室内装潢。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
(8) 爱建证券有限责任公司
注册资本：110000万元
注册地址：上海市南京西路758号23楼
法定代表人：郭林
经营范围：证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务，代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务。
(9) 上海陆家嘴金融发展有限公司
注册资本：307000万元
注册地址：浦东新区世纪大道1600号2506室
法定代表人：杨小明
经营范围：金融产业、工业、商业、城市基础设施等项目的投资、管理，投资咨询，企业收购、兼并。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
(10) 青岛海协信托投资有限公司
注册资本：31500万元
注册地址：青岛市崂山区梅岭路29号综合办公楼1号818室
法定代表人：常宏
经营范围：许可经营项目:受托经营资金信托；受托经营动产、不动产及其他财产的信托；受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金；受托经营公益信托；企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介；受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销；代理财产的管理、运用与处分；代保管；信用见证、资信调查及经济咨询；以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金；以固有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国银监会批准的其他业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
三、 定价政策和定价依据
上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
四、 关联交易协议的签署情况
公司管理层根据日常经营的实际需要，自行决定与上述关联各方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
五、 审议程序
本公司董事会对预计的2012年度日常关联交易进行了审议，关联董事回避此议案的表决。独立董事对该议案事先出具了认可意见并发表了独立意见：公司预计的2012年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，以市场价格作为定价原则，符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2012年3月14日
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2012－006
上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司关于召开公司
2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年4月16日（星期一）上午9点
●股权登记日：2012年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2012年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为4月5日）。
●会议召开地点：上海市龙阳路2277号（近芳甸路），
永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
●会议方式：现场表决
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
公司第六届董事会第四次会议于2012 年3 月12 日召开，审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案，决定于2012 年4月16 日召开公司2011年度股东大会；会议地点为上海市龙阳路2277 号（近芳甸路），永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心；会议方式为现场表决。
二、会议审议事项
■
以上第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项已于2012年3 月14日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站。以上第11、12项已于2011年7月29日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站。全部会议文件内容在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
1. 2012年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2012年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为4月5日）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。
四、登记方法
登记时间：2012年4月12日（星期四）10:00—16:00
登记办法：
1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；
2. 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
登记地点：峨山路101号2号楼一楼商务中心。异地股东可用信函或传真方式（以2012年4月12日前公司收到为准）进行登记，传真号：021-33848594。
五、其他事项
1、会议联系方式：通讯地址：上海市峨山路101 号一号楼，上海陆家
嘴金融贸易区开发股份有限公司，股东大会秘书处；邮政编码：200127；
联系电话：(021)33841408；传真：(021)33848594。
2、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第四次会议决议。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2012年3 月14 日
附件：授权委托书
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
出席股东大会委托授权书
兹委托下述人员代表本人/单位出席2012年4 月16 日举行的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（600663/900932 SH.）2011年度股东大会并行使相关权利。
股东(委托人)姓名/名称：______________________ 联系电话：_________
代理人姓名：__________________________ 代理人身份证号：__________
代理人联系地址：______________________ 联系电话：________ _______
●如无具体指示代理人可否自行表决： □ 可以 □ 不可以
●表决指示（请在下面表格中选择一项打“√”，不选、多选者视为不授权委托表决）：
■
签名/盖章：
日期：
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2012－007
上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本公司控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司就花木新民地块人才公寓项目委托本公司控股子公司-上海浦东陆家嘴置业发展有限公司进行开发建设管理，并同时委托本公司就该项目的开发建设管理实施监管。
●本次交易能够为下属子公司拓展业务领域，以提供专业服务的方式为公司带来资金流入，符合监管要求和公司及全体股东利益。
●关联人回避事宜：三名关联董事在董事会审议本交易时回避表决。
●在2010年， (1) 至2010年末控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司向本公司提供委托贷款合计人民币22.5亿元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮10%计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年；(2) 以现金方式受让上海陆家嘴（集团）有限公司持有的下述公司股权：上海富都世界发展有限公司50%股权、上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权、上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权、上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权、上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权和上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权，总计约人民币13.5亿元。
●在2011年，(1)本公司与控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司就46套动迁安置房源及划拨性质的东明路商铺进行结算后，获得补偿合计约人民币8,024.9万元；(2)本公司向上海陆家嘴（集团）有限公司包租小陆家嘴地区二层连廊项目中的东方浮庭商业设施，并委托其全资子公司-上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司为二层连廊项目的服务设施管理方和养护管理方，并由本公司承担二层连廊项目的运营和养护成本。
一、关联交易概述
本公司控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司就花木新民地块人才公寓项目委托本公司控股子公司-上海浦东陆家嘴置业发展有限公司进行开发建设管理，并同时委托本公司就该项目的开发建设管理实施监管。
鉴于上海陆家嘴（集团）有限公司系本公司控股股东且上海浦东陆家嘴置业发展有限公司系本公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关条款，上述交易构成本公司的关联交易。
公司第六届董事会第四次会议对上述交易进行了审议，八名董事中，杨小明董事长、李晋昭副董事长和徐而进董事三名关联方董事回避表决，瞿承康董事以及尤建新、尹燕德、冯正权和吕巍四名独立董事一致同意上述交易，且四名独立董事事前已对本次交易出具了独立意见。
二、关联方介绍
关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司
注册号：3100001000438
住所：中国上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人：杨小明
注册资本：人民币壹拾柒亿肆仟叁佰贰拾万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。
三、关联交易标的基本情况
花木新民地块人才公寓项目占地面积13.68万平方米，地块性质为住宅，综合容积率为1.8，总建筑面积约36.95万平方米（其中：地上建筑面积约25.35万平方米，地下建筑面积约11.6万平方米），预计开发建设周期为5年。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本公司控股子公司-上海浦东陆家嘴置业发展有限公司受公司控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司委托开发建设管理花木新民地块人才公寓项目，内容包括但不限于从前期、配套、建设管理（含精装修工程）一直到交钥匙、大产证办理的开发建设全过程。委托期限自委托合同签订生效之日起至该项目保修期结束之日止。委托管理费包干计6096.75万元。委托管理费按双方约定的相应节点的进度内容完成后一个月内支付相应比例数额。
本公司受上海陆家嘴（集团）有限公司委托监管花木新民地块人才公寓项目的开发建设管理，内容包括但不限于计划管理、招投标管理、造价管理、材料设备采购等环节。委托期限自委托合同签订生效之日起至该项目保修期结束之日止。监管管理费包干计1108.5万元。监管管理费与委托管理费同时支付，付款比例与委托管理费相同。
本次交易涉及的价格依据市场化原则确定。
五、该关联交易的目的以及对本公司的影响
本次交易能够为下属子公司拓展业务领域，以提供专业服务的方式为公司带来资金流入。
六、独立董事的意见
经公司独立董事事前认可后，上述关联交易事项提交给公司第六届董事会第四次会议进行审议。董事会在对此项交易审核时，三名关联董事回避表决,其他五名非关联董事同意该项关联交易，占有效表决权的100%。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：本次交易属于公司正常主营业务，交易价格依据市场化原则确定，价格公允、合理，程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。该交易能够为下属子公司拓展业务领域，以提供专业服务的方式为公司带来资金流入，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。
七、备查文件目录
1.《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2.经独立董事签字的《关于同意公司接受控股股东委托开发建设管理花木新民地块人才公寓项目的独立董事意见书》。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2012年3月14日