股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-005号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2012年3月13日（星期二）上午9:30以通讯方式召开，参会事项于会前以电话方式通知各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为天津中生乳胶有限公司贷款提供担保的议案》：

  公司董事会同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”，我公司持有其90.00%的股权）在北京银行天津空港支行申请办理的借款人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）的贷款，提供期限贰年的保证担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二○一二年三月十三日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-006号

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于

  为天津中生乳胶有限公司贷款提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：天津中生乳胶有限公司；

  ● 本次担保金额：人民币3,000万元；

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为其提供担保总额为2,500万元；

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币53,286.22万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第七届董事会第十六次会议审议同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”，我公司持有其90.00%的股权）在北京银行天津空港支行申请办理的借款人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）的贷款，提供期限贰年的保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  天津中生注册资本6,370.72万元，本公司持有其90%股权。该公司主营业务为安全套及相关产品的技术开发、生产、销售；主要产品为"康乐"、"爱佳"等系列安全套，是国家计生委安全套定点采购厂家之一。截至2011年9月30日，该公司经审计的资产总额10,229.33万元，净资产4,217.94万元，2011年1-9月主营业务收入3,951.09万元，净利润-798.62万元。

  三、担保协议的主要内容

  我公司为天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”，我公司持有其90.00%的股权）在北京银行天津空港支行申请办理的借款人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）的贷款，提供期限贰年的保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  公司董事会认为天津中生各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为53,286.22万元，占公司最近一期经审计的净资产195,234.18万元的27.293%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

  2、天津中生最近一期财务报表；

  3、天津中生营业执照复印件。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二○一二年三月十三日