证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2012-05号

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届董事会第六次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年3月8日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出以通讯方式召开公司第二届董事会第六次（临时）会议的通知。并于2012年3月13日上午9:30在公司23楼会议室召开本次会议。会议应到董事8人，实到董事8人（含曹杰董事长委托吴文胜副董事长代为出席表决），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由吴文胜副董事长主持，公司董事审议了相关议案，并依法表决，全票通过如下决议：

  《关于撤销巢湖新华书店有限公司及原有资产、业务和人员划转的议案》

  因巢湖市行政区划调整，为适应本公司各子公司业务发展需要，公司董事会决定撤销巢湖新华书店有限公司；成立合肥新华书店有限公司巢湖市分公司；将原巢湖新华书店有限公司庐江县分公司的机构、资产、业务以及人员整体划转合肥新华书店有限公司管理；将原巢湖新华书店有限公司含山县分公司、和县分公司（不含沈巷）的机构、资产、业务以及人员整体划转马鞍山新华书店有限公司管理；将原巢湖新华书店有限公司无为县分公司（含沈巷）的机构、资产、业务以及人员整体划转芜湖新华书店有限公司管理。公司董事会授权公司董事长办理本次撤转的所有相关事宜。本次行为对公司资产以及经营和业绩不构成重大影响。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  二○一二年三月十三日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2012-06号

  安徽新华传媒股份有限公司

  投资理财的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司章程》以及本公司股东大会和董事会的授权，为提高本公司营运资金使用效率，现依据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，将本公司利用自有资金购买投资理财产品情况公告如下:

  一、理财产品主要内容

  1、本公司参与安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）发起的信托理财计划，信托规模不超过2.5亿元，本公司参与投资2亿元，信托期限为1年，预期年化收益率为8%。本公司为该信托计划的委托人和受益人，国元信托为该信托计划的受托人。信托计划是以受托人的名义用于受让合肥市工业控股有限责任公司（以下简称“合肥工投”）持有的25000万股合肥市中小企业信用担保有限公司（以下简称“担保公司”）的股权收益权。信托期满后，合肥工投按约定的价格无条件回购本信托计划项下的股权收益权。

  2、本公司参与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）发起的信托理财计划，信托规模不超过2.5亿元，本公司参与投资2.5亿元，信托期限为1年，预期年化收益率为8%。本公司为该信托计划的委托人和受益人，交银国信为该信托计划的受托人。信托投资于星马集团合法持有的2963.6112万股星马汽车限售流通股对应的股权收益权。

  3、本公司购买0.5亿元徽商银行智慧理财“本利赢”债券型理财产品，理财产品期限为120天，年化收益率为5.6%。该产品投资于银行间债券市场。

  二、公告日前十二个月内购买理财产品到期情况

  1、本公司购买1.2亿元交通银行“蕴通财富·稳得利”产品，详见公司2011年8月18日发布的编号为临 2011-16号公告，该产品已到期，本益均全部收回。

  2、本公司购买1亿元中信银行“中信聚金理财稳健型保本投资对公信托理财计划”产品，详见公司2012年1月20日发布的编号为临 2012-03号公告，该产品已到期，本益均全部收回。

  3、本公司购买2亿元交通银行“蕴通财富·稳得利”产品，详见公司2012年1月20日发布的编号为临 2012-03号公告，该产品已到期，本益均全部收回。

  4、本公司购买1亿元农业银行“金钥匙·稳得利安心得利”产品，详见公司2012年1月20日发布的编号为临 2012-03号公告，该产品已到期，本益均全部收回。

  本次签署的投资理财业务依据公司股东大会和董事会的授权以及《公司投资理财管理暂行办法》的有关规定。截至本公告日，本公司过去12个月内用于委托理财的营运资金累计余额为9.1亿元人民币，占本公司截至2010年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的26.43%，不需要提交董事会和股东大会审议批准。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2012年3月17日