证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2012-010

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2012年3月13日下午14时30分以通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2012年3月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

  1、审议通过《关于投资设立浙江亚厦产业投资发展有限公司的议案》。

  为进一步整合资源、更好地开发杭政储出[2011]68号地块，公司决定用超募资金出资设立一家项目公司作为建设主体完成杭政储出[2011]68号地块的开发。

  项目公司名称： 浙江亚厦产业投资发展有限公司；

  项目公司法定代表人：丁欣欣；

  项目公司的注册资本为20,000万元人民币（由购买杭政储出[2011]68号地块的超募资金出资），该出资额将全部用于支付上述地块土地款。

  项目公司经营范围：项目建设投资、实业投资、投资咨询。

  项目公司住所：杭州市转塘街道江口218号5009室；

  项目公司人员安排：该公司不设董事会，设执行董事一名，由丁欣欣先生担任；丁欣欣先生兼任该公司经理；不设监事会，设监事一名，由吕浬女士担任。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月十三日

  证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2012-011

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2012年2月8日，公司成功竞得编号为“杭政储出[2011]68号”地块的国有建设用地使用权（具体内容详见：2012-007号公告）。为进一步整合资源、更好地开发杭政储出[2011]68号地块，公司决定出资设立一家项目公司作为建设主体完成杭政储出[2011]68号地块的开发。

  二、投资主体介绍

  项目公司的投资主体为浙江亚厦装饰股份有限公司，无其他投资主体，公司持有项目公司100%的股权。

  三、投资标的的基本情况

  项目公司名称： 浙江亚厦产业投资发展有限公司；

  项目公司法定代表人：丁欣欣；

  项目公司的注册资本为20,000万元人民币（由购买杭政储出[2011]68号地块的超募资金出资），该出资额将全部用于支付上述地块土地款。

  项目公司经营范围：项目建设投资、实业投资、投资咨询。

  项目公司住所：杭州市转塘街道江口218号5009室；

  项目公司人员安排：该公司不设董事会，设执行董事一名，由丁欣欣先生担任；丁欣欣先生兼任该公司经理；不设监事会，设监事一名，由吕浬女士担任。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  本次对外投资有利于进一步整合资源、更好地开发杭政储出[2011]68号地块。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、营业执照；

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

  二○一二年三月十三日