一、公司2011年度日常关联交易实际发生额确认
2011年8月29日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了关于公司2011年度日常关联交易预计增加的议案，批准公司2011年度日常关联交易金额预计增加至2830.36万元，主要是接受劳务和提供租赁两种类别。经确认，2011年度接受劳务类别实际发生金额2885.14万元，超出预计金额85.14万元，主要原因为公司加大销售力度，增加代理佣金；租赁类别实际发生金额未超出预计金额，具体如下表所示。
此外，公司与其他关联方发生的未能预见的日常关联交易事项主要包括提供劳务和借款两种类别，实际发生金额如下表所示。其中，由于房地产行业形势变化，公司拓宽多元化融资渠道，借款类别2011年度实际发生日常关联交易金额8.3亿元，均已履行董事会程序并公告，详细内容见公告2012-023、2012-025、2012-026、2012-030；同时，由于2010年末公司转让上海瀛程置业有限公司全部股权予公司控股股东上海地产（集团）有限公司，导致原内部子公司之间劳务合同变成关联交易合同，因此，董事会确认提供劳务类别2011年度实际发生金额943.73万元。
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联交易单位 | 2011年度日常关联交易预计发生额（万元） | 2011年度日常关联交易实际发生额（万元） | 2010年度日常关联交易实际发生额（万元） | 2009年度日常关联交易实际发生额（万元） |
| 接受劳务 | 销售代理及包销 | 上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司 | 2,800 | 2,885.14 | 560.77 | 767 |
| 提供劳务 | 工程安装服务 | 上海瀛程置业有限公司 | 943.73 | |||
| 借款 | 借款 | 上海地产（集团）有限公司及其下属子公司 | 83,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 提供租赁 | 租金收入 | 上海地产资产管理有限公司 | 30.36 | 27.15 | 28.67 | 0 |
| 合计 | 2,830.36 | 86,856.02 | 50,589.44 | 10,767 | ||
公司董事会同意公司上述2011年度日常关联交易实际发生额。
（二）预计公司及控股子公司2012年日常关联交易的基本情况
在2012年1月1日至公司2012年度股东大会年会召开之日的期间内，预计公司及公司控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易发生总额不超过220,060万元。
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联交易单位 | 2012年度日常关联交易预计发生额（万元） |
| 接受劳务 | 销售代理及包销 | 上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司 | 不超过20,000 |
| 提供劳务 | 工程安装服务 | 上海瀛程置业有限公司 | 60 |
| 借款 | 借款 | 上海地产（集团）有限公司及其下属子公司 | 不超过200,000 |
| 合计 | 不超过220,060 | ||
在上述时间范围内及表格所列额度内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体日常关联交易事宜。
说明：
1、接受劳务
截止目前，公司与上海金丰投资股份有限公司下属子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司（以下简称“金丰易居”）已签订4份销售代理合同，具体内容如下：
| 签约时间 | 项目公司名称 | 代理商 | 代理销售标的 | 代理佣金比例 |
| 2010年7月 | 上海顺驰置业有限公司 | 金丰易居 | 美兰湖中华园137,715M2 | 1% |
| 2011年12月 | 上海顺驰置业有限公司 | 金丰易居 | 顺驰美兰湖畔雅苑15441M2 | 1% |
| 2010年8月 | 上海瀛浦置业有限公司 | 金丰易居 | 印象春城四街区91,890M2 | 1% |
| 2011年6月 | 上海古北浦东置业有限公司 | 金丰易居 | 古北御庭高层住宅64,380M2 | 1% |
同时，2012年公司拟与上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司就印象春城一、二街区等项目签订销售代理合同，代理佣金为销售总额的1%。印象春城一、二街区位于浦东新区周浦镇，总建筑面积70,403平方米，地上面积42,736平方米，其中住宅面积42，399平方米。
2012年公司与上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司签订的销售代理合同中拟包含包销条款。
2009年、2010年和2011年，公司与上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司实际结算的代理佣金分别为767万元、560万元、2,885.14万元。在2012年1月1日至2012年度股东大会年会召开之日的期间内，预计结算销售代理佣金和包销金额不超过20,000万元。
2、提供劳务
公司控股子公司为上海瀛程置业有限公司提供弱电系统、设备安装等工程服务，合同总金额1713.6万元，2011年度结转收入943.7万元，预计2012年度结转收入60万元。
3、借款
为保证生产经营和资金需求，在2012年1月1日年至2012年度股东大会年会召开之日的期间内，预计公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及所属关联方单位借款，发生总额不超过20亿元。
三、关联方介绍和关联关系说明
（一）公司日常关联交易方及关联关系情况如下：
| 关联方 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 法定代表人 | 关联关系 |
| 上海地产（集团）有限公司 | 420,000 | 土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理 | 皋玉凤 | 控股母公司 |
| 上海金丰投资股份有限公司及其控股子公司 | 49,363.818 | 新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售,住宅及基础设施配套建设,环境绿化包装,实业投资,房地产开发经营、租赁、置换、咨询,建筑设计装潢,休闲服务,国内贸易(除专项规定外),房地产经纪(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 王文杰 | 母公司控股子公司 |
| 上海地产资产管理有限公司 | 3000 | 资产收购、转让、经营、管理、开发、投资咨询 | 屠志伟 | 母公司全资子公司 |
| 上海金丰易居房地产顾问有限公司 | 2,000 | 房地产经纪，投资管理，商务信息咨询 | 李敏 | 母公司控股子公司 |
| 上海瀛程置业有限公司 | 45,000 | 房地产投资、开发和经营，物业管理 | 金鉴中 | 母公司控股子公司 |
（二）上海地产（集团）有限公司的关联方包括但不限于如下所列：
| 关联方 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 法定代表人 | 关联关系 |
| 上海中星（集团）有限公司及其控股子公司 | 100,000 | 建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，基建设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构 | 胡克敏 | 母公司全资子公司 |
| 上海房地（集团）有限公司及其控股子公司 | 100,000 | 授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易 | 肖宏振 | 母公司控股子公司 |
| 上海联合融资担保有限公司 | 73,000 | 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务 | 李军 | 母公司控股子公司 |
| 上海市住房置业担保有限公司 | 80,000 | 提供贷款担保以及与担保业务有关的资产管理及业务咨询，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务，房地产经纪 | 杨永光 | 母公司控股子公司 |
| 上海地产酒店管理有限公司 | 2,000 | 酒店管理（除餐饮经营），物业管理，房地产开发经营 | 薛宏 | 母公司控股子公司 |
| 上海市土地储备中心 | 受政府委托收购储备开发和经营管理土地，指导本市区、县土地收购储备工作 | 皋玉凤 | 非受母公司控制。其法定代表人与公司控股股东的为同一人，构成关联关系 | |
| 上海市滩涂造地有限公司 | 10,000 | 滩涂围垦、促淤，围垦成陆后土地的开发经营 | 王苏忠 | 母公司控股子公司 |
| 上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司 | 35,000 | 上海市虹桥经济技术开发区的统一开发和经营；从事房产经营；代理进出口业务；投资兴办相关企业及承办委托代办业务，从事房地产中介（经纪）咨询及配套服务；从事停车场经营业务 | 辛继平 | 母公司控股子公司 |
| 上海闵行联合发展有限公司 | 40,000 | 负责闵行经济技术开发区的开发、建设和经营管理、咨询代理、投资兴办企业、进出口业务、物资供应、经营商品厂房、住宅及公寓 | 辛继平 | 母公司控股子公司 |
三、定价政策及依据：
1、销售代理佣金定价按照行业指导价或自律价规定的合理价格；若无行业指导价或自律价，则为参照当地市场价格。销售代理包销定价参照当地市场价格,经双方协商确定。
2、提供劳务定价参照当地市场价格,经双方协商确定。
3、公司及控股子公司向关联方委托借款利率不高于国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次实际贷款利率。
四、交易目的和对本公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分，有利于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，保证公司持续稳健发展。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审批程序
1、在提请董事会审议关于2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度预计日常关联交易的议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。
2、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度预计日常关联交易的议案》，应到董事9名，关联董事金鉴中回避了表决,其余8名董事作为非关联董事参与表决，一致同意该议案。
3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意公司2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度预计日常关联交易的议案。
4、须经公司2011年度股东大会年会审议通过。
六、备查文件
1、中华企业股份有限公司独立董事事前认可意见书；
2、中华企业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司
2012年3月16日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2012-015
中华企业股份有限公司
关于召开2011年度股东大会年会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定：年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；公司召开股东大会年会，董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于2012年4月10日（周二）召开2011年度股东大会年会。具体内容如下：
一、会议召开日期：2012年4月10日（周二）上午9：15
二、会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议主要议题：
1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年年度报告及其摘要；
6、审议公司2012年财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2012年度审计机构的议案；
8、审议关于授权公司董事会2012年度项目投资权限的议案；
9、审议关于公司对外担保计划的议案；
9.1审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；
9.2审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；
10、审议关于公司向天津星华城置业有限公司提供担保的议案；
11、审议关于公司2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度预计日常关联交易的议案；
12、审议公司向上海市住房置业担保有限公司借款的议案；
13、审议公司董事会延期换届选举的议案；
14、审议公司监事会延期换届选举的议案；
15、宣读公司2011年度独立董事述职报告。
四、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2012年3月28日（周三）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
五、会议登记事项：
1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；
2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、异地股东可以在本次股东大会召开日前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书、委托人及代理人身份证等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。
六、现场登记时间：2012年3月30日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
七、登记地点：上海市乌鲁木齐北路480号万泰国际大厦底层大堂（上海宾馆对面）
八、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。
九、通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200040
联系电话：（021）62170088*2606、2654
传 真：（021）62722500
中华企业股份有限公司
2012年3月16日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中华企业股份有限公司2011年度股东大会年会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
（按本格式自制及复印授权委托书均有效）
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：2012-016
中华企业股份有限公司
第六届监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2012年3月14日在上海市华山路2号中华企业大厦27楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一． 2011年度监事会工作报告
该报告须提请公司2011年度股东大会年会审议通过。
二． 中华企业股份有限公司2011年年度报告正文及其摘要
经审议,监事会对公司编制的2011年年度报告发表如下书面审核意见：
1、2011年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2011年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三． 关于公司监事会延期换届选举的议案
近期，控股股东上海地产（集团）有限公司提议，鉴于公司有关监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，公司监事会换届选举工作拟延期，最晚不迟于2012年10月31日进行。
在新一届监事会改选成立前，公司第六届监事会监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续忠实、勤勉履行相应职责。
公司监事会同意本议案，并提请公司2011年度股东大会年会审议。
四． 监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立了较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序日趋严格、合法、规范，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为，报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和对外担保等事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强了项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得了较好的成效；公司高管层依据房地产开发业务特点，强化了对控股项目公司所需资金的调控，提高了资金的使用效率，统一和规范了投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。
立信会计师事务所有限公司审计了公司2011年度财务报告，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。
3、监事会对编制年度报告情况的独立意见
公司监事会认为，2011年度编制的年度报告及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
6、监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况的独立意见
公司制订了《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。
7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅了《董事会关于 2011 年度公司内部控制的自我评价报告》，对该报告无异议。
8、监事会对立信会计师事务所提出的对2010年度会计报表追溯调整情况的独立意见
监事会审阅了2011年度财务报告，对审计机构提出的对2010年度公司会计政策变更及会计追溯调整事项，认为符合有关会计准则的规定，提高了公司财务信息质量，准确反映了公司实际经营状况。同意该项会计政策变更追溯调整的处理。
特此公告
中华企业股份有限公司
2012年3月16日