第四届董事会第十八次会议
决议公告
证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2012-8
河南安彩高科股份有限公司
第四届董事会第十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月14日在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议，会议通知于2012年3月5日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事6人，实到6人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长蔡志端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
议案一、2011年度总经理工作报告
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、2011年度董事会工作报告
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、2011年度报告及摘要
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
议案四、2011年度财务决算报告
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
议案五、2011年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2011年公司实现营业收入1,156,447,660.31元，净利润21,093,250.32元，其中归属于上市公司股东的净利润9,692,901.79元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-1,662,336,059.73元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2011年度不分配股利。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
议案六、关于向河南投资集团有限公司申请2000万元委托贷款暨关联交易的议案
具体内容详见公司单独关联交易公告。
本次交易为关联交易，关联董事关军占先生回避表决该项议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案七、关于处置公司闲置资产的议案
公司原彩玻二厂、三厂CRT生产线分别于2011年10月22日、10月26日停产，为盘活闲置资产，补充生产经营流动资金，公司计划对停线CRT有关资产进行处置。公司准备处置的闲置资产包括二厂3#池炉、三厂6#池炉及对应生产线和相关附属设施，该部分资产原值112030万元。截至目前，已计提折旧98997万元，计提资产减值准备5402万元，预计净残值7631万元。
为保证处置过程中的效益最大化，公司将根据每项资产的变现难易程度、价值大小等具体情况，通过公开招标、竞价谈判等方式处置。为确保闲置资产的处置合规合法，公司制定了处置方案和推进计划，并严格按照《河南安彩高科股份有限公司闲置资产处置管理办法》进行资产处置。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
议案八、关于购买土地的议案
为满足公司项目建设、研发、生产及相关配套设施的用地需求，公司拟在安阳市高新技术开发区以竞拍方式购买建设用地。本次购买土地面积约916亩，公司估算竞拍金额不超过人民币2亿元，董事会授权董事长蔡志端先生签署与购买建设用地相关的申报、竞拍投标等材料。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
议案九、关于对部分生产设备进行技术改造的议案
为提高生产效率、降低生产成本，实现经济效益最大化，结合公司实际状况，2012年公司计划投资约267.8万元实施光伏设备改造项目。对该项目进行技术改造后，将进一步降低生产成本，提高公司经济效益。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
议案十、内部控制规范实施工作方案
为保证公司顺利执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引，全面提高公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司核心竞争力，促进公司实现持续健康发展，根据国家财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等相关要求，公司制订了内部控制规范实施工作方案，具体详见单独文件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
议案十一、关于提议召开2011年度股东大会的议案
董事会提议召开2011年度股东大会，审议上述第二至五项议案。股东大会具体召开时间另行通知。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2012年3月16日
证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2012-9
河南安彩高科股份有限公司
第四届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月14日在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议，会议通知于2012年3月5日以书面或电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席肖桂先女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、2011年度监事会工作报告
二、2011年度报告及摘要
公司监事会对董事会编制的2011年度报告及摘要进行了审核，并发表意见如下：
1、公司2011年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上两项议案需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2012年3月16日
证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2012－10
河南安彩高科股份有限公司关于向河南投资集团有限公司
申请2000万元委托贷款暨
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、为保证公司生产经营发展需要，公司拟向第一大股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）申请2000万元委托贷款，期限3年，利率为同期银行贷款基准利率。
2、本次交易为关联交易，关联董事关军占先生在第四届董事会第十八次会议上回避表决。
3、本次交易可缓解公司资金压力，有利于公司长远发展。
一、向投资集团申请委托贷款暨关联交易概述
为保证经营发展资金需要，公司拟向投资集团申请2000万元委托贷款。
投资集团是公司第一大股东，本次委托贷款行为构成关联交易。
2012年3月14日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了本次交易事项。因本次交易属关联交易，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事关军占先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案。
二、关联方介绍
投资集团的基本情况如下：
注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦
通讯地址：郑州市农业路东41号投资大厦22层
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：胡智勇
企业法人营业执照注册号：豫工商企410000100018980
注册资本：人民币120亿元
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理；房屋租赁。（以上范围凡需要审批的，未获得批准前不得经营）
截止2010年底，投资集团净资产2,058,031万元，2010年实现净利润38,199万元。
三、委托贷款暨关联交易基本情况
为保证经营发展资金需要，公司拟向投资集团申请2000万元委托贷款，期限3年，利率为同期银行贷款基准利率。该贷款主要用于补充公司生产经营流动资金。
四、关联交易的定价政策
公司拟向投资集团申请2000万元委托贷款，期限3年，利率为同期银行贷款基准利率。
五、本次交易的动因及对本公司的影响
为保证公司生产经营发展资金需要，公司向投资集团申请2000万元委托贷款。本次交易可缓解公司资金压力，有利于公司长远发展。
六、独立董事意见
公司独立董事张鹤喜先生、王京宝先生、齐二石先生事前一致认可本次交易，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议。
公司独立董事张鹤喜先生、王京宝先生、齐二石先生就本次交易发表如下独立意见：过半数的非关联董事出席了该董事会会议，董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法；本次关联交易可缓解公司生产经营资金压力，有利于公司长远发展，不存在侵害其他股东利益的情形。
七、备查文件
1、安彩高科第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事意见。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2012年3月16日