烟台万润精细化工股份有限公司<BR/>2011年度股东大会决议公告

烟台万润精细化工股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

2012-03-16 来源：上海证券报

证券代码：002643 证券简称：烟台万润公告编号：2012-026

烟台万润精细化工股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2012年3月15日（周四）上午9：30

2、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼会议室

3、会议召开方式：现场投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生

6、会议出席情况：

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表9人，代表股份85,265,500股，占公司股份总数的61.87%；

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

7、会议的召开符合《公司法》、《烟台万润精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《烟台万润：2011年度董事会工作报告》。

表决结果：85,265,500股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）， 0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0.0%）， 0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0.0%）。

2、审议通过了《烟台万润：2011年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《烟台万润：2011年年度报告及其摘要》。

4、审议通过了《烟台万润：2011年度财务决算报告》。

表决结果：85,265,500股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）， 0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0.0%）， 0股弃权（占出席会议股有效表决权股份总数的0.0%）。

5、审议通过了《烟台万润：2012年度财务预算报告》。

6、审议通过了《烟台万润：2011年度利润分配预案》。

7、审议通过了《烟台万润：关于续聘2012年度公司财务审计机构的议案》。

8、审议通过了《烟台万润：2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过了《烟台万润：关于2012年度日常关联交易事项的议案》。

关联股东肖永强、王忠立、王焕杰、戴秀云回避了对该议案的表决。

表决结果：80,158,360股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）， 0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0.0%）， 0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0.0%）。

10、独立董事余沐雨代表全体独立董事向本次股东大会进行述职。

独立董事胡元木、孙东莹由于其他工作原因未出席本次年度股东大会，委托独立董事余沐雨代其在年度股东大会上进行述职。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2011年度股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于烟台万润精细化工股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

2012年3月15日