证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012-6

深圳市天健（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2012年3月15日上午9：00以通讯方式召开，会议通知于2012年3月5日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。

会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对深圳市市政工程总公司增资的议案》。

《关于对全资子公司增资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2012年3月15日

证券简称：深天健 证券代码：000090 公告编号：2012-7

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、增资的基本情况

深圳市市政工程总公司（以下简称“深圳市政总公司”）是公司所属全资子公司，基于公司建筑施工业务发展的需求，公司对深圳市政总公司增资3亿元。本次增资后深圳市政总公司注册资本由原来的3.08亿元增至6.08亿元，持股比例不变。本次增资无需签署投资协议。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2012年3月15日上午9：00，公司第六届董事会第二十四次会议以通讯表决方式审议通过了《关于对深圳市市政工程总公司增资的议案》并形成决议。

根据有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司以货币资金对深圳市政总公司增资3亿元，全部计入深圳市政总公司实收资本。增资后，深圳市政总公司注册资本增至6.08亿元。

2、标的公司基本情况

标的公司名称：深圳市市政工程总公司

深圳市政总公司是经深府（1983）168号文批准，于1983年10月8日成立，是由原基建工程兵三〇二团改编的深圳市市属企业，原由深圳市建设（集团）公司投资，1993年4月12日经改制改组成为公司的全资子公司。目前，深圳市政总公司注册资本金为3.08亿元，本公司持有其100%股权。

住所：深圳市福田区红荔西路7022号鲁班大厦29、30层

法定代表人：辛杰

经营范围：市政公用工程施工总承包特级；房屋建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；城市轨道交通工程专业承包资质；水利水电工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级(具体承包工程范围按《建筑业企业资质证书》规定经营)，道路普通货运（不含危险物品运输）。

3、增资前后的股权结构

深圳市政总公司增资前后的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资后
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
深圳市天健（集团）股份有限公司	30,800	100%	60,800	100%

4、主要财务指标

深圳市政总公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2011年9月30日（未经审计）	2010年12月31日 （经审计）
总资产	394,319.00	545,344.50
总负债	202,842.27	226,897.51
归属于母公司所有者权益合计	191,476.73	318,446.99
营业收入	182,589.95	280,163.27
净利润	5,772.33	5,605.73

三、增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资对象为全资子公司，不存在投资风险。增资完成后有利于提高深圳市政总公司的业务拓展能力，提高公司融资能力，强化公司建筑施工板块的市场竞争能力。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2012年3月15日