证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2012-004

  上海复旦复华科技股份有限公司

  关于控股子公司上海中和软件有限公司完成股权转让的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2011年3月10日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）

  召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于上海中和软件有限公司股权转让的议案》（相关内容详见2012年3月13日刊登在《上海证券报》的公司公告）。根据该决议，本公司下属全资子公司上海复旦软件园有限公司与关联方上海复华创业投资有限公司签订了《股权转让合同》，上海复旦软件园有限公司以人民币1,991.55万元的价格受让上海复华创业投资有限公司持有的上海中和软件有限公司13.01%的股权。2011年3月14日，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。

  特此公告。

  上海复旦复华科技股份有限公司

  2012年3月15日

  证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2012-005

  上海复旦复华科技股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年3月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2012年3月6日送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际参与表决8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

  关于对控股子公司上海中和软件有限公司增资的议案。

  董事会同意公司全资子公司上海复旦软件园有限公司出资与720.08万美元等值的人民币（按增资当日外汇牌价计算）对上海中和软件有限公司进行增资。增资完成后，上海中和软件有限公司的注册资本由259.92万美元变更为980万美元，仍为公司的控股子公司。上海复旦软件园有限公司对上海中和软件有限公司的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。根据《公司章程》的规定，上述对外投资事项属董事会职权范围，无需提交股东大会审议。该投资行为不构成关联交易。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  上海复旦复华科技股份有限公司

  2012年3月15日