证券代码：002002 证券简称：ST琼花 编号：临2012－022

  江苏琼花高科技股份有限公司

  2012年度第一次职工代表大会决议公告

  本公司保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年度第一次职工代表大会于2012年3月14日下午3:00在本公司一楼会议室召开。出席会议的职工代表共43名，占公司职工代表总人数的57.33%，本公司部分高级管理人员、1名职工监事、1名职工监事候选人列席了会议。本次会议由顾宏言先生主持，会议以记名投票方式进行表决，表决通过《关于选举汪国东先生为本公司职工监事的议案》，同意汪国东先生作为职工监事进入本公司监事会工作（简历附后）。表决结果如下：

  同意43票，占本公司职工代表总人数的57.33%；反对0票，占本公司职工代表总人数的0%；弃权 0票，占本公司职工代表总人数的0%。

  特此公告。

  江苏琼花高科技股份有限公司

  二○一二年三月十六日

  汪国东简历：

  男， 1984年4月生，大专学历。曾任内蒙古乌海化工股份有限公司运销部副部长、部长，广东鸿达兴业集团有限公司营销三部经理，现任本公司营销中心副总监。

  其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2012-023

  江苏琼花高科技股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度第二次临时股东大会于2012年3月15日上午10:00以现场方式在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份52,008,971股，占公司总股本的31.16%，公司7名董事、2名监事及全体高级管理人员出席了会议，7名董事候选人、3名监事候选人、1名新增职工监事列席了会议。会议由董事会召集，董事长顾宏言先生主持。公司聘请北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、 提案的审议情况

  会议对下列议案进行逐项审议，审议第（二）、（三）、（七）议案采取累积投票制，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

  （一）审议通过《同意公司董事辞职的议案》。

  会议同意顾宏言先生、张红英女士、周建国先生、蒋旭升先生、梅泽铭先生、杨春福先生、茅建华先生请辞公司董事职务。

  该议案的表决结果为：同意52,008,971股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于增补公司董事的议案》。

  对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

  周奕丰先生，赞成票52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  蔡红兵先生，赞成票52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  王羽跃先生，赞成票52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  姚兵先生，赞成票52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  胡道勇先生，赞成票52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （三）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。

  对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

  李旦生先生，赞成票52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  刘东升先生，赞成票52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  公司董事候选人在股东大会审议其受聘议案时，就其任职资格向股东大会进行了报告，同时独立董事候选人还就其独立性和胜任能力进行了陈述，并接受股东质询。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  （四）审议通过《关于更改公司注册名称的议案》。

  会议同意公司现用注册名称更改为“江苏金材科技股份有限公司”，相应英文名称为：“Jiangsu Golden Material Technology Co.，Ltd.”。

  该议案的表决结果为：同意52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  会议同意按照公司注册名称更改和监事会成员增至5名等事项相应修订《公司章程》。

  该议案的表决结果为：同意52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  （六）审议通过《同意公司监事辞职的议案》。

  会议同意吕秀泉先生、袁裕法先生请辞公司监事职务。

  该议案的表决结果为：同意52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《关于增补公司监事的议案》。

  对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

  顾宏言先生，赞成票52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  周建国先生，赞成票52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  周琦女士，赞成票52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  公司监事候选人在股东大会审议其受聘议案时，就其任职资格向股东大会进行了报告。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  （八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

  该议案的表决结果为：同意52,008,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.江苏琼花高科技股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议；

  2.江苏琼花高科技股份有限公司2012年度第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  江苏琼花高科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月十六日