股票代码：600219  股票简称：南山铝业   公告编号：临2012－009

  山东南山铝业股份有限公司

  2011年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、特别提示：

  （一）本次会议无否决或修改提案情况；

  （二）本次会议无新提案提交表决；

  二、会议的召开情况

  （一）会议召开时间：2012年3月15日上午9：00。

  （二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

  （三）召开方式：采取现场会议。

  （四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。

  （五）会议主持人：副董事长宋晓。

  （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共5人，代表股份833,228,776股，占公司股份总数的43.08%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

  四、提案的审议和表决情况

  本次年度股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案

  议案一：审议《2011年度董事会工作报告》

  同意票833,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案二：审议《2011年度监事会工作报告》

  同意票833,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案三：审议《2011年度总经理工作报告》

  同意票833,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案四：审议《2011年度独立董事述职报告》

  同意票833,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案五：审议《2011年度财务决算报告》

  同意票833,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案六：审议《2011年度利润分配预案》

  同意票833,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案七：审议《2011年年度报告正文及摘要》

  同意票833,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案八：审议《关于续聘2012年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2011年度报酬的议案》

  同意票833,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案九：审议《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》

  同意票833,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案十：审议《关于监事报酬的议案》

  同意票833,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案十一：审议《关于公司与南山集团有限公司签订“2012年度综合服务协议附表”的议案》

  同意票11,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。因本议案属于关联交易，南山集团有限公司作为关联股东回避表决，其所代表的822,000,000股股份不计入有表决权股份。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案十二：审议《2012年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》

  同意票10,662,922股，占出席会议股东有表决权股份数的94.96%；反对票 565,854股，占出席会议股东有表决权股份数的5.04%；弃权票0股。因本议案属于关联交易，南山集团有限公司作为关联股东回避表决，其所代表的822,000,000股股份不计入有表决权股份。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案十三：审议《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》

  同意票11,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。因本议案属于关联交易，南山集团有限公司作为关联股东回避表决，其所代表的822,000,000股股份不计入有表决权股份。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案十四：审议《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》

  同意票11,228,776股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。因本议案属于关联交易，南山集团有限公司作为关联股东回避表决，其所代表的822,000,000股股份不计入有表决权股份。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  律师见证意见：

  公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、陈柏苍律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司2011年年度股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

  备查文件：

  山东南山铝业股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2012年3月15日