证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2012—009

  陕西航天动力高科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  陕西航天动力高科技股份有限公司2011年度股东大会由公司董事会召集，于2012年3月15日上午在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2012年2月15日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。出席会议的有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份119,840,260股，占公司股份总数的50.00%。会议由董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、提案审议和表决情况

  大会审议了列入会议通知中的各项议案，经记名投票表决，通过如下决议：

  1、通过《2011年度董事会工作报告》；

  同意票119,840,260股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  2、通过《2011年度监事会工作报告》；

  同意票119,840,260股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  3、通过《2011年度财务决算报告》；

  同意票119,840,260股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  4、批准《2011年度利润分配方案》；

  鉴于公司生产规模扩大，经营所需资金增加，同时在募集资金到位前汽车变矩器项目前期投资较大，决定2011年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

  同意票119,840,260股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  5、通过《预计公司2012年度日常经营关联交易金额的议案》；

  上述议案涉及关联交易事项，有利害关系的关联股东西安航天科技工业公司、西安航天发动机厂、陕西苍松机械厂、西安航天动力研究所放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

  同意票95,920股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  四、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、 经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；

  2、 股东大会见证法律意见书。

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年三月十五日