证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2012-12号

  四川方向光电股份有限公司

  关于追加二〇一二年度第一次临时股东大会

  提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川方向光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月13日在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川方向光电股份有限公司关于召开二〇一二年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-06号），定于2012年3月28日上午10：00在成都峨眉山国际大酒店召开本公司二〇一二年度第一次临时股东大会。

  2012年3月15日，本公司收到控股股东—天津市浩物机电汽车贸易有限公司提出增加临时股东大会提案的请求：由于四川方向光电股份有限公司已于2011年12月31日完成破产重整，公司原住所地址因权属关系转移已经发生变更，现提出对公司章程中相关条款作出修改：原公司章程第五条，将公司住所地址由“四川省内江市稗木镇”修改为“四川省内江市市中区甜城大道经济技术开发区”，章程第五条其他内容不变。

  公司董事会认为控股股东提出的申请符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将上述提案提交二〇一二年度第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  四川方向光电股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十六日