股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2012001

  湖北美尔雅股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2012年3月15日采用传真表决方式召开，应参会董事9名，实到董事8名，董事程泽林先生因公出差未能参加表决，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  经全体参会董事审议一致通过了《关于向中国工商银行股份有限公司黄石杭州路支行申请1750万元流动资金贷款的报告》的议案。

  同意公司提出的贷款报告，根据公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司黄石杭州路支行申请1750万元人民币流动资金贷款，期限为壹年期，并用本公司房产（黄房权证2000公0263号）提供抵押。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十五日

  股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2012002

  湖北美尔雅股份有限公司

  关于会计师事务所名称变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  日前，公司收到2011年年度审计机构众环会计师事务所有限公司关于名称变更的通知，因众环会计师事务所有限公司与中诚海华税务师事务所有限公司进行联合，经有关部门批准，联合后的“众环会计师事务所有限公司”更名为“众环海华会计师事务所有限公司”。

  该会计师事务所名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。

  本次更名不涉及主体变更情况，不属于更换会计师事务所事项。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十五日