证券简称：ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—006

  烟台园城企业集团股份有限公司

  第九届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第九届董事会第二十二次会议于2012年3月16日以通讯方式召开，会议通知于2012年3月15日以传真方式发出，应表决董事5人，实际表决董事5人。关联董事徐诚惠、辛君举、林海、赵金瑞回避表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了《关于向公司大股东借款暨关联交易的议案》。

  表决情况如下：

  5票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告

  烟台园城企业集团股份有限公司

  2012年3月16日

  证券简称：ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—007

  烟台园城企业集团股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次交易之前，本公司曾向大股东借款7000万元，借款到期后，以房抵顶部分借款后，尚欠大股东1503.69万元。

  2、本次交易构成关联交易，4名关联董事回避表决。

  一、借款暨关联交易概述

  本公司因业务发展的资金需求，向公司大股东园城实业集团有限公司借款人民币贰千万元整（￥2,000万元），还款截止日为2012年12月31日，月利率为0.72%,公司以持有烟台园城黄金矿业公司32%的股权为上述借款提供抵押担保。

  上述事项构成关联交易，关联董事回避表决。

  本次关联交易属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。

  二、借款暨关联交易基本情况

  关联方名称：园城实业集团有限公司

  法定代表人：徐诚惠

  注册资本：218,778,800.00元

  注册地： 烟台市芝罘区文化宫后街88号

  主营业务范围：建材、装饰材料等销售；房地产开发等

  三、关联交易的定价政策及定价依据

  双方约定，上述借款按月息0.72%计息，借款期间若遇中国人民银行基准贷款利率调整，按上调基准利率上浮30%计息。

  四、交易目的和对本公司的影响

  本次借款是用于补充公司流动资金，解决本公司业务发展的资金需求，维持公司正常运转，促进本公司健康稳定的发展。

  五、董事会表决情况

  由于《关于向公司大股东借款暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联董事回避表决，其他非关联董事全体同意通过此项议案。（详见公司同日发布的董事会决议公告2012-006）

  六、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事袁青鹏先生、王万增先生、汪新太先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

  1、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了详尽的了解，认为：公司向大股东借款的行为，有利于解决公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，对本公司生产经营活动正常开展有促进作用。本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；

  2、在本次董事会议上，公司关联董事对此议案回避表决，本次董事会议召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

  特此公告

  烟台园城企业集团股份有限公司

  2012年3月16日