证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2012-009

  中茵股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ·本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

  ·本次会议审议的十项议案均获得通过，其中第九项议案获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

  一、会议召开情况

  公司2011年度股东大会于2012年3月16日上午9:30在苏州中茵皇冠假日

  酒店会议室召开，会议由公司董事长高建荣先生主持，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份243,349,166股，占公司有表决权股份总数的74.33%。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议表决情况

  会议以现场记名方式审议并表决了以下议案：

  (一)2011年度董事会工作报告

  同意243,349,166股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股份总数的0 %。

  (二)2011年度监事会工作报告

  同意243,349,166股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股份总数的0 %。

  (三)2011年度财务决算报告

  同意243,349,166股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股份总数的0 %。

  (四)2011年度利润分配预案

  同意243,345,966股，占出席会议股份总数的99.999%；反对0股，占出席会议股份总数的0 %；弃权3200 股，占出席会议股份总数的0.001 %。

  (五)2011年度报告及摘要

  同意243,349,166股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股份总数的0 %。

  (六)关于聘请2012年度审计机构及支付2011年度审计报酬的议案

  同意243,349,166股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股份总数的0 %。

  (七)独立董事2011年度述职报告

  鲍虎军：

  同意243,349,166股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股份总数的0 %。

  鲁爱民：

  同意243,349,166股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股份总数的0 %。

  (八)控股股东内幕信息管理制度

  同意243,349,166股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股份总数的0 %。

  (九)关于修改公司章程的议案

  同意243,349,166股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股份总数的0 %。

  (十)关于修改公司担保管理办法的议案

  同意243,349,166股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会

  议股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股份总数的0 %。

  三、律师见证情况

  本次大会聘请了通力律师事务所的律师出席会议见证，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

  四、备查文件

  1、关于召开本次股东大会的通知；

  2、本次股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十七日