证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2012-007

  美克国际家具股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  美克国际家具股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月16日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份263,056,460股，占公司总股本的41.58%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议聘请了北京市国枫律师事务所崔白律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事黄新女士主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  三、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式审议通过了关于公司聘请2011年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案。

  同意263,056,460股，占出席会议股东有表决权股份总数的100 %，反对0股,弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

  五、备查文件目录

  1、召开股东大会通知公告；

  2、股东大会决议；

  3、律师法律意见书；

  4、会议记录；

  5、其他文件。

  特此公告。

  美克国际家具股份有限公司

  二○一二年三月十七日