证券代码：600490      证券简称：ST合臣     编号：临2012-005

  上海中科合臣股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  上海中科合臣股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年3月16日上午9:30在上海市金山区亭林镇南金公路5878号(上海爱默金山药业有限公司会议室) 召开。公司董事长张富强先生主持会议，部分董事、独立董事、监事和公司高管列席会议。国浩律师集团（上海）事务所张宇、戴祥律师出席并见证了本次会议。出席会议的股东及股东授权代表共 5人，参与表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份55,057,600股，占公司股份总数的 41.71％。符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会采用现场投票表决形式进行了记名投票表决，经逐项审议，通过如下决议：

  1、审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于2012年上半年拟申请叁亿伍仟万元银行综合授信额度》的议案；

  表决结果：同意票55,057,600股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  2、审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于修改<公司章程>暨增加经营范围》的议案。

  表决结果：同意票55,057,600股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  三、律师见证情况

  会议经国浩律师集团（上海）事务所张宇、戴祥律师见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  上海中科合臣股份有限公司董事会

  二零一二年三月十六日