证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2012-001

  上海海博股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海博股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年3月16日召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过并形成以下决议：

  经公司董事会提名委员会讨论通过，公司董事会审议一致同意，决定聘请储 今、周 勇同志担任公司总裁助理。

  根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着实事求是的态度，对本议案进行了认真负责的审查，发表如下独立意见：

  （1）聘任储 今、周 勇同志为公司总裁助理符合聘任高级管理人员程序及会议审议程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  （2）经认真审阅储 今、周 勇同志的个人履历，未发现有被中国证监会认定为禁入者并禁入尚未解除的情况。

  特此公告。

  上海海博股份有限公司董事会

  二○一二年三月十七日

  附：储 今、周 勇同志简历

  储 今，男，汉族，江苏常州，1969年12月出生，中共党员，经济管理学本科。最近五年曾任上海海博出租汽车有限公司副总经理。现任上海海博出租汽车有限公司副总经理。

  周 勇，男，汉族，江苏靖江，1970年9月出生，中共党员，法学本科。最近五年曾任上海海博出租汽车有限公司营运管理部经理兼上海海博股份有限公司纪委委员、上海海博出租汽车有限公司呼叫中心经理兼上海海博股份有限公司纪委委员、上海海博出租汽车有限公司第六分公司党支部书记、副经理兼上海海博股份有限公司纪委委员。现任上海海博出租汽车有限公司第七分公司党支部书记、经理兼上海海博股份有限公司纪委委员。