股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号：2012-006

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  1：本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2：本次会议没有新提案提出表决。

  一、会议召开的有关情况：

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月16日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计5人，代表有表决权的股份336,229,840股，占总股份532,800,000股的63.11%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。

  二、议案审议情况：

  会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：赞成票336,229,840票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  2、审议通过《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》。

  表决结果：赞成票336,229,840票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  3、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

  公司2011年度实现净利润321,307,109.18元,按净利润10%提取法定盈余公积32,130,710.92元后，向全体股东每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发现金股利32,500,800.00元。

  表决结果：赞成票336,229,840票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  4、审议通过《公司2011年年度报告及年报摘要》。

  表决结果：赞成票336,229,840票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  详细内容已刊登于2012年2月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  5、审议通过《公司2012年度事业计划及财务预算报告》。

  表决结果：赞成票336,229,840票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  6、审议通过《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》。

  2011年度累计发生各类关联交易费用总计286,655,358.70元，2012年度预计商标使用费总计约2300万元。

  表决结果：赞成票178,684,640票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。关联股东已回避表决。原案通过。

  详细内容已刊登于2012年2月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》。

  决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。

  表决结果：赞成票336,229,840票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  8、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成票336,229,840票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事潘立生先生、李惠阳先生、李健先生、于水先生向大会作了2011年度工作述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

  四、律师见证情况：

  本公司聘请安徽天禾律师事务所卢贤榕、徐兵律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

  二O一二年三月一十六日

  股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号：2012-007

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  2012年第一次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2012年3月16日13:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12人，实到董事9人，董事渡边学、古川雅裕先生因故未能出席，书面委托董事森本俊哉先生代为出席会议并表决；董事福井敏二先生因故未能出席，书面委托独立董事于水先生代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

  一、审议通过《公司关于增加2012年投资预算的议案》。

  表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

  1、购买土地费用：

  根据冰箱项目发展规划需要，公司拟与合肥高新区签订土地购买协议，具体地段为天龙路以东，响洪甸路以北，铁笛路以西的266亩土地，以每亩25.6万元价款计算，预估费用6809.5万元。

  2、冰箱二期一号厂房建设：

  根据南岗产业园二期规划内容，拟兴建冰箱二期工程一号厂房及配套厂房、厂房周边道路给排水及路灯、厂区围墙及大门等设施，其中一号厂房及配套厂房建筑面积73200平方米，厂房周边道路面积21575平方米，预估总造价6200万元（该造价不含地基处理，地基处理造价以实际发生及实测实量为准）。厂区围墙暂按1612米计算，预估造价73万元，厂区大门预估造价45万元。

  因此冰箱二期工程一号厂房及道路、围墙、大门预估总造价6318万元。

  综上，预计增加2012年投资预算13127.5万元。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  董事会

  二O一二年三月一十六日