证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－07

上海丰华（集团）股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第十六次会议于2012年3月5日以电子邮件的方式发出通知，2012年3月15日在深圳格兰德假日酒店会议室召开。会议应到董事9人，出席董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

1、 公司2011年度董事会工作报告；

本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 公司2011年度财务决算报告；

本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、公司2011年度利润分配预案；

经大华会计师事务所审计，2011年公司实现净利润-15,087,074.18元，加上年初未分配利润-202,772,168.41元, 本年度实际可供分配利润-217,859,242.59元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出2011年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、公司2011年年度报告及其摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于2011年度独立董事述职报告的议案；

本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于计提资产减值准备的议案

经过公司及下属子公司对2011年末存在可能发生减值迹象的资产，范围

包括应收账款、存货等，进行全面清查和资产减值测试后，决定计提2011年度资产减值准备共计29,608,209.75元。本议案详见同时披露的关于计提资产减值准备的公告。

公司三位独立董事发表了同意本议案的独立意见。本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、关于授权经营层在总额不超过人民币1.4亿元的额度内购买银行理财产品的议案

为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，公司董事会决定授权公司经营层利用自有闲置资金在总额不超过人民币1.4亿元的额度内，购买银行保本型或低风险理财产品，上述额度可滚动使用。本授权自董事会通过本议案起一年内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、关于公司高级管理人员2011年度奖金的议案；

按照本届公司董事会决议，公司高级管理人员实行月薪制，年度奖金按照考核另行计发。根据2011年度绩效考核结果，公司高级管理人员的年度奖金总额(税前)共计为38.35万元。

公司三位独立董事发表了同意本议案的独立意见。本议案关联自然人李杰、苏宏金回避本议案的表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、公司内部控制规范实施工作方案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、关于召开公司2011年年度股东大会的议案。

公司董事会定于2012年4月6日召开2011年年度股东大会，审议公司2011年度董事会工作报告、2011年度监事会工作报告、2011年度公司财务决算报告、2011年度公司利润分配预案、关于2011年度独立董事述职报告的议案、关于计提资产减值准备的议案。会议具体事项详见同时披露的关于公司召开2011年年度股东大会的通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2012年3 月17日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－08

上海丰华（集团）股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

公司第六届监事会第六次会议于2012年3月5日以电子邮件的方式发出通知，2012年3月15日在深圳格兰德假日酒店会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，参加会议和委托出席的监事3人，监事郑懿因公务出差委托监事长雷凌燕出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

一、公司2011年度监事会工作报告；

本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司2011年年度报告及其摘要。

监事会在审核公司2011年度报告后认为：

1、公司2011年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，本次计提符合企

业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2012年3月17日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－09

上海丰华（集团）股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2011年年度股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

一、会议日期：2012年4月6日上午9:30时

二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

三、会议议程：会议审议以下议案：

1、公司2011年度董事会工作报告

2、公司2011年度监事会工作报告、

3、公司2011年度财务决算报告、

4、公司2011年度利润分配预案、

5、关于2011年度独立董事述职报告的议案、

6、关于公司计提资产减值准备的议案

本议案详见公司关于计提资产减值准备的公告。

四、出席会议对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等

2、截止2012年3月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、登记办法：

1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记

3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室

4、登记时间：2012年3月29日上午9：00~11：30；下午1：00~3：00

六、其他事项：

1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理

3、联系地址：上海市浦东新区浦建路76号901室

邮编：200127 电话：（021）58702762 传真：（021）58702762

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2012年3月17日

附：授权委托书

授权委托书

本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2012年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本单位出席股东大会；

二、该代理人有表决权□/无表决权□

三、该表决具体指示如下

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告
2	公司2011年度监事会工作报告
3	公司2011年度财务决算报告
4	公司2011年度利润分配预案
5	关于2011年度独立董事述职报告的议案
6	关于公司计提资产减值准备的议案

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

生效日期：2012年 月 日至2012年 月 日

注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012-10

上海丰华(集团)股份有限公司

关于公司2011年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备的原因是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司对各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收帐款、其它应收款回收可能性进行了充分地分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2011年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其它应收款、存货等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2011年度资产减值准备共计29,608,209.75元，明细如下：

开发成本损失准备 29000000元

其他坏账减值准备 608209.75元

合 计 29608209.75元

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。本议案将提交公司2011年度股东大会审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，影响减少公司2011年度净利润29608209.75元，相应影响减少公司2011年末所有者权益 29608209.75元。

三、资产减值准备计提具体情况说明

1、坏账准备计提情况

本报告期，公司计提坏账准备608209.75元，占公司最近一个会计年度2010年经审计的净利润的比例2%。

2、开发成本损失计提情况说明

本报告期，公司计提开发成本损失准备2900万元。占公司最近一个会计年度2010年经审计的净利润的比例为96.06%。按相关规定说明如下:

沿海绿色家园北京世纪房地产开发有限公司规划建设中关村生命科技园青年公寓项目,该项目位于北京市昌平区回龙观镇中关村的18号地块，该项目用于租赁,不能用于出售， 2007年12月以1.32亿元的价格受让于北京钰阳创业房地产开发有限公司，至报告期末立项已过期。受房地产宏观政策调控的影响，该项目因配套设施等原因一直未能如期开发。从财务会计谨慎性原则出发，经北方亚事鄂评字(2012)第003号《评估报告》和大华审字[2012]081号《审计报告》及其审计结果，公司决定对该项目的前期开发费用2900万元（包括规划设计费、咨询顾问费、开发间接费等已成为沉没成本的费用）在报告期内计提资产减值准备，由此将同步减少当期净利润和所有者权益。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审议情况及意见

公司于2012年3月15日上午在深圳市格兰德酒店会议室以现场会议的方式召开了董事会审计委员会专题会议，本次会议以书面表决的方式，审议并通过了《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，本次计提资产减值准备具有其合理性。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2011年度坏账准备608209.75元，计提开发成本损失准备29000000元，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2011年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、独立董事意见

公司三位独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备。 同意将本议案提交公司股东大会履行审议程序。

八、提示

本次计提的资产减值准备已经公司2011年报的审计机构大华会计师事务所有限公司审计确认。

九、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事意见

4、董事会审计委员会专题会议书面意见表

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2012年3月17日