第六届董事会第九次会议决议公告
暨召开2011年年度股东大会的通知
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2012-004
北京首商集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
暨召开2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年3月2日以书面或传真、邮件方式发出通知，于2012年3月15日上午召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议审议通过了以下议案：
一、公司2011年度董事会工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司2011年度总经理业务报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司2011年度财务决算及2012年财务预算报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司2011年度利润分配预案；
经京都天华会计师事务所有限公司审计，2011年公司实现利润总额为729,407,984.06元，净利润345,674,318.47元。截至2011年年末，本公司未分配利润为640,129,448.12元。
2011年因公司刚刚完成资产重组，拟要开发一些新的项目，故本期暂不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；
公司董事会提名于学忠、祖国丹、郝建中、王健、史历新、王他一、陈及、汪宁、于帆为第七届董事会候选人，其中：陈及、汪宁、于帆为公司第七届董事会独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：公司提名董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事候选人的任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形。董事候选人的学历、工作经历和身体状况均能够胜任公司董事的职责要求。
七、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案；（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议《公司2011年度独立董事述职报告》的议案；（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议《公司2012年度日常关联交易的议案》；（详见本日公告）
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司关联董事对此项议案回避表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议公司关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案；
同意继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为本公司2012年财务报告审计机构，2011年审计费用为192.3万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、三、四、五、六、八、九、十一项议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
十二、审议关于召开2011年年度股东大会的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的规定，公司董事会定于2012年4月6日（星期五）上午 9：30在燕莎盛世大厦二层公司第二会议室召开2011年年度股东大会。
（一）会议议程如下：
1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算及2012年财务预算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要；
6、审议公司董事会换届选举的议案；
7、审议公司监事会换届选举的议案；
8、审议公司2011年度独立董事述职报告；
9、审议公司2012年度日常关联交易的议案；
10、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
（二）、出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2012年3月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
3、公司聘请的顾问律师。
（三）、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
（3）异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（4）登记时间及地点
登记时间：2012年4月5日（上午9：30--11：30 下午13：30--16：30）
登记地点：北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层公司证券事务部
（四）、其他事项
会期为半天，与会股东住宿及交通费自理。
联 系 人：王健 金静
联系电话：010-82270256
传 真：010-82270251
邮政编码：100029
特此通知。
北京首商集团股份有限公司董事会
2012年3月15日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京首商集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份： 股
委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）：
单位印鉴：
委托日期： 年 月 日
附件二：董事候选人简历
于学忠
1964年6月出生，研究生学历。历任北京市政府法制办公室法规处主任科员，北京市政府法制办公室监督处副处长，北京市委商贸工委办公室主任，北京市西单商场股份有限公司党委书记、副董事长、副总经理、董事长，北京西单友谊集团党委副书记、副总经理，北京万方西单商场有限责任公司董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理，北京西单友谊集团党委书记、总经理，北京首商集团股份有限公司董事长。
祖国丹
1954年7月出生，研究生学历，高级经济师、高级技师。历任北京市绢花厂工会主席、副厂长，北京旅游产品生产供应公司副经理，北京贵友大厦有限公司党委书记、董事长、副总经理、总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委委员、党委副书记、董事、副总经理，总经理。现任北京首商集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，北京贵友大厦有限公司董事长，北京新燕莎商业有限公司董事长。
郝建中
1951年6月出生，经济学硕士，高级经济师，历任北京友谊公司组织科科长、党委副书记，北京友谊商业集团副总经理，北京西单友谊集团副总经理，北京市西单商场股份有限公司副董事长、总经理。现任北京首商集团股份有限公司党委书记、董事，北京友谊商店股份有限公司、兰州西单商场百货有限公司、新疆西单商场百货有限公司董事长。
王健
1964年4月出生，大学学历，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理。现任北京首商集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；北京万方西单商场有限责任公司董事长。
史历新
1963年8月出生，在职大本学历，经济学学士学位，会计师。历任长富宫中心财务部经理、党委委员、总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部副总经理、总经理，信息中心总经理，中国全聚德（集团）股份有限公司董事。现任北京首都旅游集团有限责任公司运营管理部总经理，北京首商集团股份有限公司董事，北京首都旅游股份有限公司监事会主席。
王他一
1968年7月出生，在职研究生学历，零售管理硕士学位。历任北京燕莎集团投资发展部副部长，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司投资发展部副部长，北京首都旅游集团有限责任公司主题公园项目筹备办公室副主任。现任北京首都旅游集团有限责任公司投资发展部总经理，北京首商集团股份有限公司董事，中国全聚德（集团）股份有限公司董事。
独立董事候选人简历：
陈及
1956年11月出生，经济学教授职称、硕士生导师，1982至2005年，任北京工商大学商业经济系商业经济教研室主任、系副主任；1995年调任北京工商大学商业经济研究所任常务副所长、所长；同时担任产业经济（商业经济）学科建设责任教授。2005年11月至今调入首都经济与贸易大学首都经济研究所工作。2009年5月任北京市西单商场股份有限公司独立董事。现任国家商务部重点培育全国二十家大型流通企业集团评审鉴定委员会专家委员、国家商务部七省市流通体制改革试点专家顾问委员会专家委员、中国商业联合会专家委员会专家委员，北京首商集团股份有限公司独立董事。
汪宁
1966 年3 月出生，中国社会科学院研究生院企业管理专业博士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，中国注册会计师协会首批资深会员。1988年7月至1993年1月在淮北矿业集团工作。1993年1月至1993年9月在安徽省淮北市煤炭工业局工作。1996年7月至今在北京注册会计师协会工作，现任该会常务理事、副秘书长。现任中国注册会计师协会注册委员会委员、中国资产评估协会常务理事。2009年5月任北京市西单商场股份有限公司独立董事。现任北京首商集团股份有限公司独立董事。
于帆
1963年3月出生，法学学士，高级经济师。1988年10月至1999年6月，供职于中国建设银行信托投资公司，先后任研究部副总经理，投资业务部副总经理、总经理，资产中介部总经理，信托贷款部总经理；1999年调入中国信达资产管理公司，任高级经理，主要负责不良资产收购、微电子行业债转股结构设计和操作；2000年至2006年任宏源证券股份有限公司任董事会秘书、副总经理，分管投资银行业务，先后参与主持了宏源证券的再融资和重大资产重组并主导了十余个主承销项目；2007年至2011年，任信达证券股份有限公司常务副总经理，分管投资银行、固定收益、研究等业务。2011年10月起，任中国信达资产管理股份有限公司投融资业务部总经理。
附件三：
独立董事提名人声明
提名人北京首商集团股份有限公司，现提名陈及为北京首商集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京首商集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京首商集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京首商集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北京首商集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北京首商集团股份有限公司
（盖章）
2012年3 月15日
独立董事候选人声明
本人陈及，已充分了解并同意由提名人北京首商集团股份有限公司提名为北京首商集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京首商集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京首商集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京首商集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京首商集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈及
2012 年3 月 15 日
独立董事提名人声明
提名人北京首商集团股份有限公司，现提名汪宁为北京首商集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京首商集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京首商集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京首商集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北京首商集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北京首商集团股份有限公司
（盖章）
2012年3 月15日
独立董事候选人声明
本人汪宁，已充分了解并同意由提名人北京首商集团股份有限公司提名为北京首商集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京首商集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京首商集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京首商集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
(下转32版)