证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2012-010

  江汉石油钻头股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年3月16日 上午9:30

  2、召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：谢永金副董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  7、出席会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份270,409,735股，占公司有表决权股份总数的67.53%。

  8、公司董事、监事、律师出席了股东大会，高级管理人员列席了股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议提案表决方式：现场逐项表决

  1、公司2011年度董事会工作报告；

  同意：270,409,735股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  2、公司2011年度监事会工作报告；

  同意：270,409,735股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  3、公司2011年度财务预算执行情况的报告；

  同意：270,409,735股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  4、公司2011年年度报告及摘要；

  同意：270,409,735股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  5、公司2011年度利润分配方案；

  同意：270,409,735股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  6、公司2012年度日常关联交易的议案；

  公司第一大股东中国石化集团江汉石油管理局作为关联方，没有参加该项议案的表决。

  同意：139,735股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  7、公司聘任2012年度审计机构的议案；

  同意：270,409,735股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  8、修改《公司章程》的议案。

  同意：270,409,735股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：本议案为特别议案，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3 以上通过。

  《公司章程》全文详见《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  湖北松之盛律师事务所律师彭波、韩菁出具法律意见：

  经核查，我们认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  江汉石油钻头股份有限公司

  董事会

  2012年3月16日