证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2012-10

  宁波热电股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、 项目概述

  公司四届五次董事会审议通过《关于董事会授权经营层投资浙江金西开发区热电联供项目的议案》，同意授权公司经营层在2.9亿元的总额度内投资浙江金西开发区热电联供项目（以下简称“金西项目”，详见2011年4月1日《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn）。之后，公司注册成立全资子公司“金华宁电绿能热电有限公司”（以下简称“金华绿能”）负责具体实施（详见2011年4月25日《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn）。

  目前，随着浙江金西开发区的发展，原拟建设3台75t/h高温高压CFB锅炉和2台B12MW背压式汽轮发电机组的方案已无法满足区域内未来的用热需求。因此，公司四届十六次董事会审议通过了《关于授权经营层建设浙江金西开发区热电联供项目的议案》，将原方案调整为建设3台130t/h高温高压CFB锅炉和2台B15MW背压式汽轮发电机组以及相应的配套设施。因此，原方案总投资额度也需要从2.9亿元增加至4.6亿元。董事会同意授权公司经营层由全资子公司金华绿能追加投资额度1.7亿元进行热电联供项目，并相应的其注册资本从原来的5,000万元增加至1.2亿元。同时，公司转让全资子公司金华绿能58%的股权给公司全资子公司绿能投资发展有限公司（以下简称“香港绿能”）,增加的金华绿能7,000万注册资本由本公司和香港绿能按持股比例现金增资。香港绿能注册资本从原来1万港币增加至7,000万港币（详见2012年3月20日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn）。

  该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  二、金华绿能和香港绿能的基本情况

  1、公司名称：金华宁电绿能热电有限公司

  注册地址：金华市婺城区汤溪镇金西大道北金西经济开发区管委会大楼225办公室

  注册资本：5000 万元

  经营范围：许可经营项目：无

  一般经营项目：集中供热机组的热电联产，热力产品、热力设备、灰渣的销售及技术咨询服务，污泥焚烧服务，热力系统节能技术咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  2、公司名称：绿能投资发展有限公司（香港）

  注册资本：1万港币

  经营范围：投资、一般性贸易。

  公司四届九次董事会审议通过《关于设立香港公司的议案》，同意授权经营层在香港设立子公司绿能投资发展有限公司，注册资本1万港币，总投资不超过999万美元（详见2011年6月21日《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn）。

  三、金西项目基本情况

  （一）建设地点

  金西开发区地处沿东海岸经济聚合带、杭金衢经济聚合带和金丽温经济聚合带的交汇处，具有中部地区承接产业转移的前沿地域的战略优势地位。

  （二）建设规模

  项目总装机容量为30MW,共建设3台130t/h高温高压CFB锅炉和2台B15MW背压式汽轮发电机组以及相应的配套设施。

  （三）资金来源

  金西项目总投资约为4.6亿元人民币，建设资金由银行贷款及自筹资金等方式来解决。

  （四）前期工作介绍

  公司已

  组织专家对该项目进行了评审论证，认为本项目作为区域内集中供热热电厂，关停淘汰高能耗小锅炉，改建新的供热机组（高压高温背压机组），解决小锅炉热效率低，污染严重的问题；有利于提升城市形象，同时扩大了供热范围，提高集中供热能力和能源综合利用率，符合国家热电联产和提高热电综合效率的产业政策和节能减排政策，因此本项目的建设是完全必要的，也是非常紧迫的。

  特此公告。

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十日