证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—002

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第六届董事会第六十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年03月20日上午10：30公司第六届董事会第六十一次会议以通讯方式召开，会议由董事长程志伟先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案：

  《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》

  为支持公司控股子公司漯河银鸽再生资源有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽再生资源有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币伍仟万元整的短期借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十日

  证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—003

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●被担保人名称：漯河银鸽再生资源有限公司（以下简称“再生资源”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为再生资源提供担保金额为5,000万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为再生资源累计担保金额为8,000万元人民币。

  ●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保41,828万元。其中公司对控股子公司担保金额41,828万元。

  ●对外担保逾期数量：0

  一、担保情况概述

  河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》。

  为支持公司控股子公司漯河银鸽再生资源有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽再生资源有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币伍仟万元整的短期借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：漯河银鸽再生资源有限公司

  住所: 漯河经济开发区中山路

  法定代表人姓名: 周文普

  注册资本：伍仟万元人民币

  股权结构：河南银鸽实业投资股份有限公司占99.80%，舞阳银鸽纸产有限责任公司占0.2%。

  企业类型: 其他有限责任公司

  经营范围：废纸、废棉、废铁、废钢、废旧塑料的经营；以上经营项目，法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定应经审批的，未经批准前不得经营。

  截止2011年06月30日，再生资源公司资产总额为161,042,463.98元，负债总额为109,275,962.8元，资产负债率为67.86%，股东权益为51,766,501.18元，净利润为63,100.07元。

  三、担保累计数量

  以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保41,828万元，占公司2010年底经审计归属于母公司所有者权益的20.49%，其中公司对控股子公司担保金额41,828万元，占公司2010年底经审计归属于母公司所有者权益的20.49%。

  四、董事会意见

  公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为再生资源生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好。同意公司为漯河银鸽再生资源有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币伍仟万元整的短期借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。

  五、备查文件目录

  1．公司第六届董事会第六十一次会议决议；

  2．再生资源营业执照和财务报表。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十日