股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2012-003号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司第六届董事会

  第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州东华实业股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2012年3月20日以通讯方式召开，应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《广州东华实业股份有限公司内部控制实施方案》。

  特此公告

  广州东华实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年三月二十日