重庆渝开发股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

2012-03-21 来源：上海证券报

证券代码：000514 证券简称：渝开发公告编号：2012-016

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.Cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2012年3月20日上午9：30时

2.召开地点：本公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第一会议室

3.召开方式：现场投票方式

4.召集人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

5.主持人：公司第六届董事会董事长粟志光先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次年度股东大会的股东(代理人)共计7人，代表股份445,218,190股，占公司有表决权总股份63.85%。

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、公司高级管理人员及重庆树深律师事务所指派的见证律师付治人先生、李玉霞女士列席了本次年度股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次年度股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决，审议通过了如下议（预）案：

1、审议《公司2011年年度报告正文》及《公司2011年年度报告摘要》；

表决结果：同意票445,218,190股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％。

2、审议《公司2011年度董事会报告》；

3、审议《公司2011年度监事会报告》；

4、审议《公司2011年度财务报告》；

5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

6、审议《关于变更2012年度公司财务审计机构、聘请2012年度内部控制审计机构的预案》；

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事安传礼、徐小钦、李嘉明先生及章新蓉女士向股东大会提交了《公司独立董事2011年度述职报告》。报告分别对2011年度独立董事本人出席董事会和股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了介绍。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：重庆树深律师事务所

2.律师姓名：付治人先生、李玉霞女士

3.结论性意见：股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、2011年度股东大会决议和会议记录。

2、重庆树深律师事务所法律意见书。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2012年3月21日