证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-019

  成都市路桥工程股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2012年2月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《成都市路桥工程股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告》。

  2、召开时间：2012年03月20日上午09：00

  3、股权登记日：2012年03月14日

  4、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长郑渝力先生

  7、会议召开方式：现场投票表决

  8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计68名，其所持有表决权的股份总数为82,999,480股，占公司有表决权总股份数的49.70%。

  2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  （一） 审议通过《2011年年度报告及其摘要》

  表决结果： 82,999,480 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0 %。

  （二） 审议通过《2011年度董事会工作报告》

  结果： 82,999,480 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0 %。

  （三） 审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果： 82,999,480 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0 %。

  （四） 审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果： 82,999,480 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0 %。

  （五） 审议通过《2011年度利润分配方案》

  表决结果： 82,999,480 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0 %。

  （六） 审议通过《2012年度财务预算报告》

  表决结果： 81,963,619 股同意，占出席会议有表决权股份 98.75 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 1,035,861 股弃权，占出席会议有表决权股份 1.25 %。

  （七） 审议通过《关于发行短期融资券的议案》

  表决结果： 82,999,480 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0 %。

  （八） 审议通过《关于2012年度银行综合授信的议案》

  表决结果： 82,999,480 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0 %。

  （九） 审议通过《2011年度募集资金使用与存放专项报告》

  表决结果： 82,765,601 股同意，占出席会议有表决权股份 99.72 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 233,879 股弃权，占出席会议有表决权股份 0.28 %。

  （十） 审议通过《关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬及津贴的议案》

  表决结果： 82,999,480 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0 %。

  （十一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果： 81,768,965 股同意，占出席会议有表决权股份 98.52 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 1,230,515 股弃权，占出席会议有表决权股份 1.48 %。

  此议案经出席会议有表决权的股东三分之二以上通过，符合《公司章程》的相关规定。

  （十二） 审议通过《关于预计2012年日常性关联交易的议案》

  关联股东郑渝力及其一致行动人、四川省道诚力实业投资有限责任公司、伍和平回避表决。

  表决结果： 23,080,239 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0 %。

  （十三） 审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

  表决结果： 82,999,480 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0 %。

  （十四） 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果： 82,604,399 股同意，占出席会议有表决权股份 99.52 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 395,081 股弃权，占出席会议有表决权股份 0.48 %。

  （十五） 审议通过《关于聘任2012年财务审计机构的议案》

  聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年。

  表决结果： 82,831,273 股同意，占出席会议有表决权股份 99.80 %； 0 股反对,占出席会议有表决权股份 0 %； 168,207 股弃权，占出席会议有表决权股份 0.20 %。

  四、独立董事述职情况

  独立董事李健女士、王玉女士和尹好鹏先生向大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。

  五、律师出具的法律意见

  北京大成律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”

  六、备查文件

  1、成都市路桥工程股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京大成律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十日