证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2012-009号

  中国船舶重工股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议（现场结合通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二Ｏ一二年三月二十日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室举行。本次会议由李长印董事长主持，应出席董事13名，亲自出席董事13名。本次董事会会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下决议：

  一、审议通过《关于审议中国船舶重工股份有限公司设立发行可转换公司债券募集资金专户的议案》

  公司董事会审议通过了《关于审议中国船舶重工股份有限公司设立发行可转换公司债券募集资金专户的议案》。公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度（2012年修订）》等规定，在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行和招商银行股份有限公司北京万寿路支行开设发行公司可转换债券募集资金专项账户，并授权公司财务部办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的后续具体事宜。具体账户信息如下：

  1、开户行：中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行

  户名：中国船舶重工股份有限公司

  账号：11001085400059613888

  2、开户行：招商银行股份有限公司北京万寿路支行

  户名：中国船舶重工股份有限公司

  账号：123904881710503

  表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于审议中国船舶重工股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》

  公司董事会审议通过了《关于审议中国船舶重工股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。

  表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国船舶重工股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十日