第二届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-008
深圳市兆驰股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2012年3月9日以电子邮件发出，会议于2012年3月20日上午10时在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼公司大会议室以现场方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事6人。董事长顾伟先生因公出差，委托董事康健先生出席并投票表决；独立董事邓伟明先生因公出差，委托独立董事熊志辉先生出席并投票表决。全体参会董事过半数推举由董事康健先生主持本次董事会会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
独立董事熊志辉、方建新、邓伟明分别向董事会提交《2011年度独立董事述职报告》，并将在2011年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登于2012年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三 、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年年度报告全文及其摘要》。
《2011年年度报告》全文刊登于2012年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年年度报告摘要》刊登于2012年3月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2012-013。
四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》。
报告期，公司实现营业收入447,346.45万元，利润总额 48,438.62 万元，归属于母公司所有者的净利润40,760.44万元，每股收益0.58元。截止2011 年12 月31 日， 公司总资产为 510,799.20 万元，归属于母公司所有者权益为 292,552.02 万元。
五、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2011 年度母公司实现净利润293,146,586.21元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金29,314,658.62元，加上年初未分配利润519,949,903.98元，减去已分配的2010年度利润分配方案现金分红141,762,750.00元，截至2011 年12 月31 日，母公司未分配利润金额为642,019,081.57元。
2011 年利润分配预案如下：以2011 年12 月31 日股本总数708,813,750股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计分配股利141,762,750.00元(含税)，尚余未分配利润500,256,331.57元用于公司扩大生产经营。本次不进行资本公积转增股本。
六、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2012年3月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于2012年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司出具了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容刊登于2012年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。
《2011年度内部控制自我评价报告》刊登于2012年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市兆驰股份有限公司内部控制的鉴证报告》，刊登于2012年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司出具了《关于2011年度内部控制的自我评价报告的核查意见》，刊登于2012年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以3票赞成、5票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
董事顾伟、康健、全劲松、严志荣、余庆回避表决，详见下表：
| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬税前总额（万元） |
| 顾伟 | 董事长 | 54.74 |
| 康健 | 董事、总经理 | 49.47 |
| 全劲松 | 董事、副总经理 | 23.49 |
| 姚向荣 | 历任董事、历任副总经理 | 5.15 |
| 严志荣 | 董事、财务总监 | 39.43 |
| 余庆 | 董事 | 0 |
| 连兴 | 历任董事 | 0 |
| 方建新 | 独立董事 | 4.76 |
| 熊志辉 | 独立董事 | 4.76 |
| 邓伟明 | 独立董事 | 4.76 |
| 周灿 | 副总经理 | 21.83 |
| 欧军 | 副总经理 | 21.03 |
| 李相宏 | 副总经理 | 21.91 |
| 漆凌燕 | 副总经理、董事会秘书 | 23.17 |
| 叶永青 | 历任副总经理、历任董事会秘书 | 8.39 |
| 合计 | 282.89 | |
九、以3票赞成、5票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2012年公司董事、高级管理人员的绩效考核方案>的议案》。
董事顾伟、康健、全劲松、严志荣、余庆回避表决。
十、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2011年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2012年4月12日，在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室召开2011年年度股东大会。
《关于召开公司2011年年度股东大会的会议通知》刊登于2012年3月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2012-012。
议案二、三、四、五、六、八、九需提交2011年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十二日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-009
深圳市兆驰股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2012年3月9日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2012年3月20日上午11时在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司大会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席张海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市兆驰股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》。
报告期，公司实现营业收入447,346.45万元，利润总额 48,438.62 万元，归属于母公司所有者的净利润40,760.44万元，每股收益0.58元。截止2011 年12 月31 日， 公司总资产为 510,799.20 万元，归属于母公司所有者权益为 292,552.02 万元。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2011 年度母公司实现净利润293,146,586.21元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金29,314,658.62元，加上年初未分配利润519,949,903.98元，减去已分配的2010年度利润分配方案现金分红141,762,750.00元，截至2011 年12 月31 日，母公司未分配利润金额为642,019,081.57元。
2011 年利润分配预案如下：以2011 年12 月31 日股本总数708,813,750股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计分配股利141,762,750.00元(含税)，尚余未分配利润500,256,331.57元用于公司扩大生产经营。本次不进行资本公积转增股本。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
五、以0票赞成、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年公司监事薪酬的议案》。
监事张海波、刘泽喜、贾巍回避表决，本议案需提交2011年年度股东大会审议。
| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬税前总额（万元） |
| 陆婷 | 历任监事会主席 | 12.46 |
| 章岚芳 | 历任监事 | 20.42 |
| 刘泽喜 | 监事 | 23.22 |
| 贾巍 | 监事 | 0 |
| 张海波 | 监事会主席 | 25.86 |
| 合计 | 81.96 | |
六、以0票赞成、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2012年监事绩效考核方案>的议案》。
监事张海波、刘泽喜、贾巍回避表决，本议案需提交2011年年度股东大会审议。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了兆驰股份2011年度募集资金实际存放与使用情况。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会《关于2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○一二年三月二十二日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-010
深圳市兆驰股份有限公司
关于2011年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]648号文核准，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）2010年5月31日首次公开发行人民币普通股5,600万股股票，发行价为每股人民币30元，并于2010年6月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次募集资金总额为1,680,000,000.00元，发行费用合计50,997,727.09元，其中国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）承销佣金、保荐费用合计41,213,297.00元，兆驰股份其他发行费用9,784,430.09元，扣除上述50,997,727.09元后的募集资金净额为1,629,002,272.91元。上述募集资金净额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]208号《验资报告》验证。根据2010年12月28日,财政部发布《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会 [2010]25号文）,其中规定企业为发行权益性证券（包括作为企业合并对价发行的权益性证券）发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用，应从发行收入中扣减；但“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，同时应当自2010年1月1日起施行。公司已对在发行费用中列支的发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费共计4,356,979.00元调整至当期损益，并已于2011年4月12日归还至募集资金专户。退回后募集资金净额为人民币1,633,359,251.91元。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金20,146.26万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为296.8万元；2011 年度实际使用募集资金14,192.35万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,238.47万元；累计已使用募集资金34,338.61万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,535.27万元。
截至 2011年 12 月 31日，募集资金余额为人民币1,325,325,856.91元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》规定，公司已在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专用账户。2010年6月29日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案》，并于当日与保荐机构国信证券及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。为方便公司募集资金的管理和使用，2011年6月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》，经与中国银行深圳上步支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的数字机顶盒建设项目募集资金，转入到中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行开立的募集资金专户；经与广发银行深圳百花园支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金，转入到广发银行深圳金中环支行开立的募集资金专户。2011年7月12日，公司与保荐机构国信证券及两家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户行 | 2011年12月31日余额 | ||
| 活期存款 | 定期存款 | 小计 | |
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | 7.07 | 541,120,567.47 | 541,120,574.54 |
| 中国建设银行南昌火车站支行 | 2,985,163.02 | 130,000,000.00 | 132,985,163.02 |
| 江苏银行深圳分行 | 0 | 207,356,912.51 | 207,356,912.51 |
| 中国建设银行深圳分行 | 7.12 | 324,342,861.57 | 324,342,868.69 |
| 广发银行深圳金中环支行 | 0 | 119,520,338.15 | 119,520,338.15 |
| 合计 | 2,985,177.21 | 1,322,340,679.70 | 1,325,325,856.91 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
截至2011年12月31日，公司实际使用募集资金34,338.62万元，具体如下表:
单位:人民币万元
| 募集资金总额 | 163,335.93 | 本年度投入募集资金总额 | 14,192.35 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | -- | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 34,338.62 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | -- | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 高清数字液晶电视机建设项目 | 否 | 22,470 | 22,470 | 0 | 2,312.73 | 10.29% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |||
| 数字机顶盒建设项目 | 否 | 14,500 | 14,500 | 0 | 1,492.42 | 10.29% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |||
| 蓝光视盘机建设项目 | 否 | 8,980 | 8,980 | 0 | 924.27 | 10.29% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |||
| 技术中心建设项目 | 否 | 4,050 | 4,050 | 0 | 416.85 | 10.29% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 5,146.27 | 10.29% | - | 0.00 | - | - | |||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | 0 | 0 | 0 | 15,000.00 | 0.00% | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 0 | 0 | 14,192.35 | 14,192.35 | - | - | - | - | ||||
| 合计 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 14,192.35 | 34,338.62 | - | 0.00 | - | - | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司于2011年7月8日竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，公司使用超募资金拍得上述该宗地后，拟在履行相关审批程序后，将原定于南昌实施的四个募投项目，即高清数字液晶电视机建设项目、数字机顶盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目的实施地点变更到该宗地，同时尽快动工建设，以彻底解决公司产能不足的问题。公司将在履行完成相关审批程序后，及时对外公告募投项目变更实施地点及实施主体的相关信息。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2011年7月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过15000万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过15000万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金14192.35万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积共14.9万平方米。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在银行 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
(二) 募集资金投资项目出现异常情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十二日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-011
深圳市兆驰股份有限公司
关于举行2011年度报告网上说明会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年3月28日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长顾伟先生、总经理康健先生、财务总监严志荣先生、独立董事熊志辉先生、董事会秘书漆凌燕女士、保荐代表人张剑军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十二日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-012
深圳市兆驰股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决定于2012年4月12日（星期四）召开2011年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年4月6日（星期五）
（三）召开日期和时间：2012年4月12日（星期四）上午9:30
（四）召开方式：现场表决方式。
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）出席对象：
1、截至2012年4月6日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2011年年度报告全文及其摘要》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于2011年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于<2012年公司董事、高级管理人员的绩效考核方案>的议案》；
8、审议《2011年度监事会工作报告》；
9、审议《关于2011年公司监事薪酬的议案》；
10、审议《关于<2012年监事绩效考核方案>的议案》；
11、审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
15、审议《关于调整2012年独立董事津贴的议案》；
16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
以上第1－7项议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容请参见公司2012年3月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2012-008）。
以上第8－10项议案已经公司第二届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容请参见公司2012年3月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2012-009）。
以上第11－15项议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见公司2012年3月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2012-005）。
以上第16项议案已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容请参见公司2012年3月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2012-007）。
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：2012年4月10日（星期二）（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
邮政编码：518026
传真号码：0755-33345607
四、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：漆凌燕、赵玲玲
联系电话：0755-33345613
五、备查文件
公司第二届董事会第二十九次会议决议
附：授权委托书
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十二日
附件一：
深圳市兆驰股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2012年4月12日召开的深圳市兆驰股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | ||||
| 2 | 《2011年年度报告全文及其摘要》 | ||||
| 3 | 《2011年度财务决算报告》 | ||||
| 4 | 《2011年度利润分配预案》 | ||||
| 5 | 《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | ||||
| 6 | 《关于2011年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 | ||||
| 7 | 《关于<2012年公司董事、高级管理人员的绩效考核方案>的议案》 | ||||
| 8 | 《2011年度监事会工作报告》 | ||||
| 9 | 《关于2011年公司监事薪酬的议案》 | ||||
| 10 | 《关于<2012年监事绩效考核方案>的议案》 | ||||
| 11 | 《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》 | ||||
| 12 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | ||||
| 13 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | ||||
| 14 | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 | ||||
| 15 | 《关于调整2012年独立董事津贴的议案》 | ||||
| 16 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | ||||
本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
委托有效期：至 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。