证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2012-12

  宁夏中银绒业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。本次股东大会也不涉及变更前次股东大会决议的情形

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：会议召开时间为：2012年3月21日(星期三)上午9:00；

  （二）召开地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室

  （三）召开方式：现场投票方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长马生国先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次大会的股东共计3名，持有公司股份184,444,000股，占公司股本总额的33.17%，全部为非限售流通股东。兴业律师事务所刘庆国、阎海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票的表决方式，议案表决情况如下：

  1、审议《2011年度董事会工作报告》。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议《2011年度监事会工作报告》。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议《2011年财务决算报告》。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议《2011年度利润分配预案》。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的报告》。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议修订《股东大会议事规则》的议案。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议修订《董事会议事规则》的议案。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议修订《监事会议事规则》的议案。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  11、审议修订《独立董事工作细则》的议案。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  12、审议修订《关联交易管理制度》的议案。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  13、审议《关于聘请2012 年度审计机构并确定审计费用的议案》。

  本议案同意184,444,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  兴业律师事务所刘庆国律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论意见为：本所律师认为，公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2．律师的法律意见书。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二0一二年三月二十二日