证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2012-009

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  二、会议的召开和股东出席情况

  山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年3月21日上午8:30在山东省威海市高技区火炬路169号新北洋办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长门洪强先生主持。出席会议的股东及股东授权代表23名，代表有表决权的股份数为205,594,290股，占公司股份总数的68.53%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

  三、会议表决情况

  会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

  以累积投票制选举门洪强先生、丛强滋先生、谷亮先生、张晓琳女士、杨勇利先生、姜同伟先生为公司第四届董事会非独立董事；刘汝林先生、汪东升先生、孟红女士为公司第四届董事会独立董事。刘汝林先生、汪东升先生、孟红女士的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

  1.1、选举门洪强先生为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  1.2、选举丛强滋先生为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  1.3、选举谷亮先生为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  1.4、选举张晓琳女士为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  1.5、选举杨勇利先生为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  1.6、选举姜同伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  1.7、选举刘汝林先生为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  1.8、选举汪东升先生为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  1.9、选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  2、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

  以累积投票制选举王兆庆先生、宋军利先生、高明先生、徐晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事丛培诚先生、邱林先生、袁勇先生共同组成公司第四届监事会。具体表决结果如下：

  2.1、选举王兆庆先生为公司第四届监事会股东代表监事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  2.2、选举宋军利先生为公司第四届监事会股东代表监事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  2.3、选举高明先生为公司第四届监事会股东代表监事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  2.4、选举徐晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事；

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%。

  公司第四届董事会和监事会的任职期限为自本次股东大会通过之日起三年。

  3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

  表决结果：同意票205,594,290股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  修订后的《股东大会议事规则》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、何晓律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  五、备查文件

  1、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

  2012年3月22日

  证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2012-010

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2012年3月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2012年3月21日在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由门洪强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

  一、 审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意选举丛强滋先生为公司第四届董事会董事长，姜同伟先生、谷亮先生为公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

  根据公司的中长期发展战略以及接班人培养计划，公司第三届董事会董事长门洪强先生在第四届董事会第一次会议上主动提出不再担任公司董事长，门洪强先生将继续担任公司的党委书记和董事，并对公司今后持续、稳健、高速成长继续履行个人的责任和义务。公司感谢门洪强先生在任职公司董事长期间的勤勉尽责，以及为公司的创立与高速发展做出的重大贡献！

  二、 审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  1、战略委员会

  主任委员：丛强滋

  其他委员：门洪强、姜同伟、谷亮、刘汝林（独立董事）、汪东升（独立董事）

  2、审计委员会

  主任委员：孟红（独立董事）

  其他委员：汪东升（独立董事）、门洪强

  3、提名委员会

  主任委员：刘汝林（独立董事）

  其他委员：孟红（独立董事）、杨勇利

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：汪东升（独立董事）

  其他委员：刘汝林（独立董事）、张晓琳

  以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

  三、 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任董述恂先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

  四、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任宋森先生、许志强先生、姜天信先生、荣波先生、张永胜先生、陈大相先生为公司副总经理，徐海霞女士为公司财务总监，王春涛先生为公司总工程师。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

  五、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任宋森先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

  六、 审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任张杰女士为公司审计部负责人。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

  七、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任苏晓丽女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

  2012年3月22日

  相关人员简历：

  一、 高级管理人员简历：

  董述恂先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任北洋集团记录开发中心副主任，山东华菱技术科长、生产科长、副总经理。现任公司副总经理。曾获“中国优秀专利奖”、“工信部信息产业重大技术发明奖”、“山东省科技进步奖”、“威海市专业技术拔尖人才”、“威海市有突出贡献的中青年专家”等多项荣誉。

  董述恂先生持有公司921,998股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  宋森先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理，山东三星通信设备有限公司工程师，北洋集团程序设计员、项目管理部副经理，新北洋董事会办公室主任，现任新北洋副总经理兼董事会秘书。

  宋森先生持有公司214,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  宋森先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职资格。

  许志强先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任青海建筑总公司技术处工程师，青海电力研究所情报室工程师，中国科学院盐湖研究所地球化学研究室工程师，北洋集团进出口部副经理、经理，新北洋国外市场部部长、海外市场营销总监；现任新北洋副总经理。

  许志强先生持有公司80,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  徐海霞女士：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任山东康威电子有限公司财务部经理，新北洋财务部部长，现任新北洋财务总监。

  徐海霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  姜天信先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任北洋集团工程师，新北洋结构研究室主任，技术开发部副部长，技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋副总经理兼技术中心（常务）副主任。

  姜天信先生持有公司198,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  荣波先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、总经理助理，现任公司副总经理。

  荣波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  张永胜先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。曾任北洋集团研发工程师、销售业务经理，山东三星通信设备有限公司大区经理，北洋集团销售副经理，新北洋国内行业客户部部长、国内营销中心副总经理、国内营销中心总经理；现任新北洋市场总监兼国内销售中心总经理。

  张永胜先生持有公司240,204股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  陈大相先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任北洋集团记录技术开发中心研发工程师、工艺研究室主任，新北洋中试部部长、生产制造中心副总经理、总经理助理兼金融设备业务部部长，现任总经理助理兼金融事业部（筹）总经理。

  陈大相先生持有公司340,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  王春涛先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，工程师。曾任兴威通信传输技术有限公司工程师，北洋集团工程师；新北洋副总工程师，现任新北洋总工程师。

  王春涛先生持有公司102,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  二、 审计部负责人简历：

  张杰女士：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、国际注册内部审计师。曾任山东康威电子有限公司仓库保管员、成本会计，威海北洋电气集团股份有限公司审计员、审计部副经理，现任公司审计部部长。

  张杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  三、 证券事务代表简历：

  苏晓丽女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至今在公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。

  苏晓丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  苏晓丽女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。

  证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2012-011

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2012年3月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2012年3月21日在山东省威海市高技区火炬路169号新北洋办公楼六楼第一会议室召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

  一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意选举邱林先生为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

  2012年3月22日