股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2012-006

  福建南纺股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十五次会议于2012年3月20日（星期二）上午8:30在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2012年3月10日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2011年度董事会工作报告》；

  2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2011年度财务决算报告的议案》；

  3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2011年度利润分配预案》；

  经福建华兴会计师事务所有限公司审计确认，2011年度母公司实现净利润48,245,241.47元，根据《福建南纺股份有限公司章程》第一百八十七条，按以下顺序分配：

  (1)提取10%法定公积金4,824,524.15元；

  (2)母公司余下可供分配利润48,855,638.87元，拟以2011年12月31日总股本288,483,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，累计分配股利28,848,371.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配；

  (3)本年度不进行资本公积金转增股本。

  4、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2011年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  5、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《公司内部控制规范实施方案》；

  董事会审议并同意将该方案上报中国证监会福建监管局。

  6、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司内部控制的自我评价报告》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  7、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

  本次会议还听取了公司《2011年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职情况汇总报告》、《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》和《关于计提减值准备的说明》等事项。

  以上第一、二、三、四项议案尚须提交股东大会审议、表决。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十日

  股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2012-007

  福建南纺股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建南纺股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2012年3月20日上午11:00在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知已于2012年3月10日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席彭惠华先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议通过了以下议案：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2011年度监事会工作报告》；

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2011年度财务决算报告的议案》；

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2011年度利润分配预案》；

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2011年年度报告全文及摘要》；

  监事会对公司董事会编制的《2011年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

  1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2011年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、公司监事会全体成员保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  以上第一、二、三、四项议案尚须提交股东大会审议、表决。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司监事会

  二○一二年三月二十日