证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2012-24

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ■按照公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司《关于提请华夏幸福基业投资开发股份有限公司增加2011年年度股东大会提案的函》，在公司第四届董事会第十一次决议暨召开2011年年度股东大会的通知载明的七项议案基础上，增加公司第四届董事会第十二次会议审议通过的一项议案，公司已于2012年3月10日发出关于本次会议增加议案的补充通知。

  ■本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项

  一、会议召开和出席情况

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下称“华夏幸福”或“公司”）2011年年度股东大会于2012年3月21日上午10：00点在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）现场召开。

  出席现场会议并投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的股份430,155,348股，占公司股权登记日总股本587,946,540股的73.16%，符合《公司法》及《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事会召集，董事长王文学先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

  （一）审议通过《2011年年度报告全文及年度报告摘要》；

  表决结果：有效票数430,155,348股，赞成票430,155,348股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （二）审议通过《2011年董事会工作报告》；

  表决结果：有效票数430,155,348股，赞成票430,155,348股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （三）审议通过《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：有效票数430,155,348股，赞成票430,155,348股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （四）审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  表决结果：有效票数430,155,348股，赞成票430,155,348股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （五）审议通过《关于购买经营性用地及预计金额的议案》；

  表决结果：有效票数430,155,348股，赞成票430,155,348股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （六）审议通过下属公司签署《关于整体合作开发建设经营滦平县金山岭长城文化旅游园区约定区域旅游资源综合开发项目合作协议委托区域调整专项补充协议的议案》；

  表决结果：有效票数430,155,348股，赞成票430,155,348股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （七）审议通过《2011年监事会工作报告》；

  表决结果：有效票数430,155,348股，赞成票430,155,348股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （八）审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》；

  表决结果：有效票数430,155,348股，赞成票430,155,348股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所景岗、姜翼凤律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1. 经与会董事、股东及会议记录人签字确认的股东大会决议；

  2. 北京市金杜律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

  2012年3月22日