证券代码：600678 证券简称：*ST金顶 编号：临2012—020

  四川金顶（集团）股份有限公司管理人

  关于公司第六届董事会第七次会议决议公告

  特别提示

  公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2012年3月12日以书面送达、电话及电子邮件相结合方式发出，会议于2012年3月20日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下议案：

  《公司内部控制规范实施工作方案》；

  表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司内部控制规范实施工作方案详见上海证券交易所网站http:///www.sse.com.cn。

  特此公告

  四川金顶（集团）股份有限公司管理人

  二〇一二年三月二十日