证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2012-11
山东丽鹏股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2012年3月21日（星期三）下午13:30分，会期半天；
（2）网络投票时间：2012年3月20日—3月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月20日15:00至2012年3月21日15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村丽鹏公司会议室
3、会议召集人：山东丽鹏股份有限公司董事会
4、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长孙世尧先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共30人，代表股份61,784,847股，占公司有表决权总股份的72.1786%；其中出席现场会议的股东（或代理人）8人，代表股份61,562,757股，占公司有表决权总股份的71.9191%；参加网络投票的股东22人，代表股份222，090股，占公司有表决权总股份的,0.2595%。
三、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：各项提案以记名投票方式表决。
（二）提案的表决结果：
1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
表决结果为通过。
2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
表决结果为通过。
3、审议通过《公司2011年度报告及其摘要》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
表决结果为通过。
4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
表决结果为通过。
5、审议通过《公司2011年度利润分配预案》；
总体表决情况：表决结果：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对120,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1954%，弃权75,110股,占出席会议有表决权股份总数的0.1216%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对120,700股，弃权75,110股。
6、审议通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
表决结果为通过。
7、审议通过《关于公司2012年向银行申请授信及流动资金贷款的议案》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
表决结果为通过。
8、审议通过《关于2012年度公司董事薪酬的议案》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
表决结果为通过。
9、审议通过《关于2012年度公司监事薪酬的议案》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
表决结果为通过。
10、审议通过《公司2012年度财务预算报告》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
表决结果为通过。
11、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总体表决情况：表决结果：同意61，631，937股，占出席会议有表决权股份总数的99.7525%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权112110股,占出席会议有表决权股份总数的0.1815%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意69,180股，反对40,800股，弃权112,110股。
12、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
12.1发行股票的种类和面值；
总体表决情况：表决结果：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对69,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1117%，弃权126,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.2052%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对69,010股，弃权126,800股。
12.2发行方式；
总体表决情况：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对74,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1198%，弃权121,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1971%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对74,010股，弃权121,800股。
12.3发行对象及认购方式；
总体表决情况：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对74,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1198%，弃权121,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1971%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对74,010股，弃权121,800股。
12.4发行数量；
总体表决情况：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对74,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1198%，弃权121,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1971%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对74,010股，弃权121,800股。
12.5定价基准日及发行价格；
总体表决情况：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对74,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1198%，弃权121,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1971%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对74,010股，弃权121,800股。
12.6限售期；
总体表决情况：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对74,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1198%，弃权121,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1971%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对74,010股，弃权121,800股。
12.7上市地点；
总体表决情况：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对74,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1198%，弃权121,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1971%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对74,010股，弃权121,800股。
12.8募集资金用途；
总体表决情况：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对74,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1198%，弃权121,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1971%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对74,010股，弃权121,800股。
12.9本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；
总体表决情况：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对74,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1198%，弃权121,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1971%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对74,010股，弃权121,800股。
12.10本次非公开发行股票决议有效期；
总体表决情况：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对74,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1198%，弃权121,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1971%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对74,010股，弃权121,800股。
13、审议通过《前次募集资金使用情况报告》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
14、审议通过《非公开发行股票预案》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
15、审议通过《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》；
总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。
其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：
公司2011年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东丽鹏股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、山东丽鹏股份有限公司2011年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
2012年3月22日