证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2012-014

  加加食品集团股份有限公司

  第一届监事会2012年第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2012年第三次会议于2012年3月16日以电子邮件方式发出通知，并于2012年3月22日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为临时会议，采取现场讨论和举手表决的方式进行。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司证券事务代表彭杰先生及天健会计师事务所（特殊普通合伙）李永利先生、段维嵬先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

  全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<2011年度内部审计工作报告>的议案》；

  监事会认为: 2011年，公司取得了优秀的经营业绩，内审部门亦为此付出了努力。内审工作在董事会审计委员会的领导下，按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等规章制度的要求，通过进行职能调整，充实内审力量，积极有效地开展了各项审计工作，针对各部门的职能职责将审计工作范围相应拓宽，加强了对公司运营情况监管的力度，取得了一定的工作成效，促进了公司规范治理水平的提升，为顺利完成经营任务提供了支持。

  加加食品集团股份有限公司

  监事会

  2012年3月23日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2012-015

  加加食品集团股份有限公司

  第一届董事会2012年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2012年第三次会议于2012年3月16日以电子邮件方式发出通知，并于2012年3月22日上午10:00在公司会议室召开，本次会议为临时会议，采取现场讨论和举手表决的方式进行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由杨振董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于审议<2011年度内部审计工作报告>的议案》；

  董事会认为：2011年，公司取得了优秀的经营业绩，内审工作在董事会审计委员会的领导下，按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等规章制度的要求，审计部门结合职能调整，充实了内审力量，积极开展各项审计工作，针对各部门职能职责将工作范围拓宽，加强了对公司运营情况监管的力度，取得了一定的工作成效，促进了公司规范治理水平的提升，为公司顺利完成经营任务提供了支持。

  2.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<内部控制总制度>的议案》；

  同意公司根据上市后的监管要求和实际情况需要，对《内部控制总制度》进行的修订。

  该制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  3.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

  同意公司根据上市后的监管要求和实际情况需要，对《内部审计制度》进行的修订。

  该制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  4.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定<董监高买卖公司股票管理制度>的议案》。

  该制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  5.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  该制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2012年3月23日