有限公司第六届董事会关于
二○一二年度第六次会议决议公告
股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2012-007
中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司第六届董事会关于
二○一二年度第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年3月22日上午9：00在中集集团研发中心召开第六届董事会2012年度第6次会议。公司现有董事八人，参加表决董事六人，王兴如董事授权徐敏杰董事行使表决权，丁慧平独立董事授权靳庆军独立董事行使表决权。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议并通过《2011年年度报告》及《2011年年度报摘要》，全体董事认为公司年报内容真实、准确和完整，同意于2012年3月23日公布，同时提请股东大会审议通过；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于对下属子公司2012年度银行授信及项目提供担保的议案》，同时提请股东大会审议通过；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
有关内容参见本公司于2012年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2012年度银行授信提供担保的公告》。
三、审议并通过《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，同时提请股东大会审议；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
有关内容参见本公司于2012年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2012年度银行授信提供担保的公告》
四、审议并通过《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案》，同时提请股东大会审议；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
有关内容参见本公司于2012年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2012年度银行授信提供担保的公告》
五、审议并通过《关于2011年度日常关联交易执行情况和2012年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事徐敏杰、王兴如回避表决；
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
有关内容参见本公司于2012年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中集集团关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易的公告》。
六、审议并通过《关于2011年度利润分配、分红派息预案的议案》；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2011年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润3,690,926,328.16元，按2011年12月31日本公司股本2,662,396,051股计算，每股收益为1.39元。
根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为 921,094,812.71元，按本年净利润的10%计提法定盈余公积92,109,481.27元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为1,267,957,978.87元，提议2011年度的分红派息预案为：以2011年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，每10股分派现金4.60元（含税），共计分配股利1,224,702,183.46元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为43,255,795.41元。
上述事宜，提请股东大会审议通过。
七、审议并通过《关于<中集集团2011年度内部控制自我评价报告>的议案》；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见本公司于 2012年3 月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中集集团2011年度内部控制自我评价报告》。
八、审议并通过《关于<中集集团2011年度社会责任报告>的议案》；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见本公司于 2012 年3 月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中集集团2011年度社会责任报告》。
九、审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
同意根据麦伯良总裁的提名，聘任张宝清先生为副总裁，任期三年。
张宝清先生的简历详见附件。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2012 年3月23日
附件：张宝清先生简历
张宝清先生，毕业于华南理工大学机械设计与自动化专业，学士学位，高级工程师。张先生曾就职于江苏省南京线路器材厂，任机械车间主任；江苏省南通市工具厂，任模具车间主任及设备动力科科长；江苏省南通顺达集装箱有限公司，任技术质控部经理、总经理助理。自1995年6月起至今，先后任广东新会中集集装箱有限公司副总经理，总经理；广东新会中集特种运输设备有限公司总经理；中集集团总裁助理；广东新会中集集装箱木地板有限公司总经理；广东新会中集木业发展有限公司总经理，集装箱干箱业务板块副总经理。
张宝清先生截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：CIMC 2012—008
中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司第六届监事会
二○一二年度第一次会议决议公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2012年3月22日在深圳中集集团研发中心召开第六届监事会2012年度第1次会议。公司现有监事三人，参加表决监事三人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、《二○一一年度监事会工作报告》；
同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、本公司《二○一一年年度报告》内容客观、真实、完整，同意《二○一一年年度报告》及《二○一一年年度报告摘要》；
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。
同意票3票，反对票0票、弃权票0票。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二○一二年三月二十三日
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC]2012—009
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于2011年度日常关联交易执行情况和
预计2012年度日常关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2011 年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明
董事会确认公司2011年度日常关联交易的情况如下: 2011 年日常关联交易实际执行与年初预计存在一定差异，本集团向关联方COSCO及其下属子公司销售商品比预计增加118,394.70千元人民币，主要原因是2011年尤其是上半年，集装箱市场需求仍处于景气高峰，价格有较大幅度上升，导致交易金额高于预计值。
单位：人民币千元
| 类别 | 交易内容 | 关联人 | 确认发生金额 |
| 销售商品 | 集装箱 | COSCO及其下属子公司 | 1,536,719.38 |
二、预计 2012年度日常关联交易的基本情况：
鉴于公司所预计的关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，董事会同意预计2012年度日常关联交易的情况如下
单位：千元
| 类别 | 交易内容 | 关 联人 | 预计发生金额 |
| 销售商品 | 集装箱 | COSCO及其下属子公司 | 3,500,000.00 |
三、关联方介绍和关联关系
（一）COSCO Container Industries Limited（简称：COSCO）
1、基本情况
董事： 陈铿、张杰、许箭
注册资本： 1美元
主营业务：投资、控股
注册地址：英属维尔京群岛（British Virgin Islands）
2、关联关系
COSCO Container Industries Limited为本公司第二大股东，占公司总股本的21.80%。
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）项规定，构成关联关系。
3、履约能力分析
COSCO Container Industries Limited及其关联公司Florens/FML、Florens/FCC等公司经营集装箱租赁、远洋运输业务，其生产、经营状况良好，具有较强的货款支付能力。
四、定价政策和定价依据
根据市场价格定价。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易有利于公司及相关关联方经营优势，使生产资源得到优化配置。有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。
公司与关联方发生的关联交易价格公允，无损害公司利益的交易。
六、关联交易的审核审议
（一）董事会表决情况
本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2012年度日常关联交易预计发生额的议案》，关联董事徐敏杰回避表决，由六名非关联董事进行表决。
（二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：
1、公司2012年度日常关联交易项目是必要的；
2、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
3、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
4、公司董事会在审议上述议案时，关联董事徐敏杰回避表决，由六名非关联董事进行表决。审议程序合法，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（三）此项交易不需经股东大会。
七、关联交易协议签署情况
因受经济环境、市场不确定性因素影响，本公司与关联方均未签订协议。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二零一二年三月二十三日
股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2012-010
中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司关于为子公司及其经销商、客户
申请2012年度银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信及提供担保情况概述
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六次会议于 2012年 3月22日审议通过以下议案：
1、 关于对下属子公司2012年度银行授信及项目提供担保的议案；
（1）同意本公司对其投资的下属全资子公司及控股承包经营子公司（参见三、3、被担保方名称之（1））2012年度银行授信提供信用担保，担保总额不超过154亿元。
（2）本公司对未予承包经营的附属及联营子公司（名单参见三、3、被担保方名称之（1））2012年度银行授信提供支持函或与出资比例相对应的按份信用保证，如果确需本公司提供全额担保的，附属及联营子公司的其他合资经营方须按其出资比例向本公司提供反担保，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任；对于联营公司通过其大股东担保获得银行授信，并要求本公司提供反担保的，本公司可按出资比例提供相应反担保；
（3）同意为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批；
2、 关于下属控股子公司对集团内子公司2012年度银行授信提供担保的议案；
同意本公司下属中集车辆(集团)有限公司对其投资的下属全资、控股及承包经营子公司（名单参见三、3、被担保方名称之（2））2012年度银行授信提供连带责任的信用担保，且担保总额不超过2亿元。
同意为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批。
3、 关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供2012年度信用担保的议案；
为对销售业务提供汽车金融支持，同意中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司销售产品之目的而对所属经销商及客户提供信用担保。批准中集车辆（集团）有限公司为本公司及下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供总额度25亿元人民币的信用担保。
担保额度：本公司对上述1—3项担保合计余额为181亿元，约占2011年度合并净资产的75%。
担保方式：连带责任担保。
担保期限：1年。
授信及担保额度事项尚需提交股东大会批准。
二、 担保各方基本情况
1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，即本公司。
2、本公司下属控股子公司、中集车辆(集团)有限公司、中集车辆(集团)有限公司的控股子公司之基本情况详见2011年年度报告财务报表附注四 “企业合并及合并财务报表”之1、重要子公司情况。
三、各公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项的发生时间：
担保合同的签署日期。
2、担保方名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中集车辆(集团)有限公司、中国国际海运集装箱(香港)有限公司。
3、被担保方名称：
（1）本公司下属全资、控股及承包经营子公司名单（附持股比例）：
中国国际海运集装箱（香港）有限公司100%
中国国际海运集装箱（控股）有限公司100%
中集车辆（集团）有限公司80%
中集安瑞科控股有限公司 78.22%
中集融资租赁有限公司100%
中集集团财务有限公司100%
深圳中集投资控股有限公司100%
深圳天亿投资有限公司 100%
深圳南方中集集装箱制造有限公司100%
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司100%
新会中集集装箱有限公司70%
广东新会中集特种运输设备有限公司100%
大连中集集装箱有限公司100%
大连中集物流装备有限公司100%
南通中集顺达集装箱有限公司71%
南通中集特种运输设备制造有限公司71%
南通中集罐式储运设备制造有限公司78.22%
南通中集大型储罐有限公司100%
漳州中集集装箱有限公司100%
青岛中集集装箱制造有限公司100%
青岛中集冷藏箱制造有限公司100%
青岛中集特种冷藏设备有限公司100%
上海中集宝伟工业有限公司94.74%
上海中集冷藏箱有限公司92%
天津中集北洋集装箱有限公司100%
天津中集集装箱有限公司100%
天津中集物流装备有限公司100%
宁波中集物流装备有限公司100%
太仓中集集装箱制造有限公司100%
扬州润扬物流装备有限公司100%
扬州同利冷藏设备有限公司100%
扬州通利冷藏集装箱有限公司100%
扬州泰利特种装备有限公司100%
上海中集洋山物流装备有限公司100%
中集（重庆）物流装备制造有限公司100%
太仓中集冷藏物流装备有限公司100%
大连中集铁路装备有限公司100%
大连中集重化装备有限公司100%
深圳中集天达空港设备有限公司70%
深圳市中集木业有限公司100%
中集木业发展有限公司 100%
新会中集木业有限公司100%
内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司100%
嘉兴中集木业有限公司100%
徐州中集木业有限公司100%
宁国中集竹木制品有限公司60%
湖南中集竹木业发展有限公司 100%
绥宁中集林业有限公司 100%
中集申发建设实业有限公司100%
深圳中集天宇房地产发展有限公司90%
深圳中集智能科技有限公司100%
深圳南方中集物流有限公司100%
深圳南方中集集装箱服务有限公司100%
深圳中集盐田港集装箱服务有限公司55%
东华集装箱综合服务有限公司70%
上海中集洋山集装箱服务有限公司80%
上海敦华集装箱有限公司90%
宁波中集集装箱服务有限公司 100%
宁波润信货柜有限公司 60%
宁波中泽进出口有限公司100%
宁波西马克金属制品有限公司100%
青岛恒丰物流有限公司80%
青岛中集裕龙集装箱服务有限公司 59%
青岛中集集装箱服务有限公司
张家港中集圣达因低温装备有限公司78.22%
烟台中集来福士海洋工程有限公司54.71%
中集海洋工程研究院有限公司 100%
海外子公司名单：
CIMC Raffles Offshore (Singapore) Limited 54.71%
CIMC Tank Equipment Investment Holdings Co Ltd 100%
CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 80%
TGE Gas Engineering GmbH 60%
CIMC USA，INC. 100%
VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION 100%
CIMC Transportation Equipment (International) Holdings Limited 100%
CIMC BURG B.V. 80%
CIMC Financial Leasing （HK）Co. 100%
CIMC Leasing USA INC 100%
CIMC VEHICLES (HK) LTD 100%
CIMC Capital
Goodtech Holdings Limited 100%
Powerlead Holdings Limited 100%
Asia Cargo Link Limited 100%
CIMC WA Pty Ltd. 100%
Speedic Equipment Services Co. 100%
Speedic Enterprise Corp 100%
CIMC Holdings Australia Pty Ltd 100%
CIMC Rolling Stock Australia Pty Ltd 100%
CIMC Vehicle Australia Pty Ltd 100%
CIMC Reefer Trailer Inc 100%
（2）中集车辆集团国内子公司清单：
中集车辆（集团）有限公司 80%
深圳中集专用车有限公司 80%
驻马店中集华骏车辆有限公司 80%
扬州中集通华专用车有限公司 80%
芜湖中集瑞江汽车有限公司 60%
洛阳中集凌宇汽车有限公司 60%
梁山中集东岳车辆有限公司 60%
驻马店中集华骏铸造有限公司 60%
中集车辆（山东）有限公司 87.01%
甘肃中集华骏车辆有限公司 100%
青岛中集专用车有限公司 100%
扬州中集通华罐式设备有限公司 80%
中集车辆（辽宁）有限公司 100%
青岛中集环境保护设备有限公司 51%
中集陕西汽重卡（西安）专用车有限公司 75%
青岛中集冷藏运输设备有限公司 100%
上海中集专用车有限公司 82.21%
中集冀东（秦皇岛）车辆制造有限公司 75%
中集车辆（集团）新疆有限公司 100%
中集车辆（江门市）有限公司 80%
扬州中集通华机械有限公司90%
深圳中集车辆营销服务有限公司 100%
上海中集汽车检测修理有限公司 100%
上海希玛克运输服务有限公司 100%
上海中集旧机动车经纪有限公司 100%
上海中集宝检汽车综合检测有限公司 72.3%
安徽中集车辆物流装备有限公司 100%
中集车辆（集团）新疆物流装备有限公司 100%
上海中集车辆物流装备有限公司 100%
内蒙古中集车辆物流装备有限公司 100%
石家庄中集车辆销售服务有限公司 100%
厦门中集车辆物流装备有限公司 100%
北京中集车辆物流装备有限公司 100%
浙江中集车辆销售服务有限公司 100%
北京中集车辆销售服务有限公司 100%
山西中集车辆销售服务有限公司 100%
湖北中集车辆销售服务有限公司 100%
广州中集车辆物流装备有限公司 100%
四川中集车辆物流装备有限公司 100%
昆明中集车辆销售服务有限公司 80%
重庆中集车辆销售服务有限公司 100%
湖南中集车辆销售服务有限公司 100%
辽宁中集车辆物流装备有限公司 100%
南宁中集车辆物流装备有限公司 80%
天津中集车辆物流装备有限公司 100%
济南中集车辆物流装备有限公司 80%
郑州中集车辆销售服务有限公司 100%
陕西中集车辆销售服务有限公司 100%
江苏中集车辆销售服务有限公司 100%
江西中集车辆物流装备有限公司 100%
上海中集汽车销售服务有限公司 100%
深圳中集车辆销售有限公司 100%
天津希玛克运输有限公司 100%
宁波高新区希玛克运输服务有限公司 100%
驻马店市中集华骏汽车贸易有限公司 80%
成都中集产业园投资开发有限公司 80%
成都中集产业园经营管理有限公司 80%
深圳中集车辆园投资管理有限公司 100%
4、债权人名称：
招商银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、汇丰银行、中国农业银行、中国工商银行、民生银行、光大银行、江苏银行、徽商银行、洛阳商业银行、南洋商业银行、渣打银行、中国进出口银行、国家开发银行、澳新银行、烟台银行、兴业银行、上海银行、平安银行等。
四、对申请授信及担保安排的董事会意见
为保证公司持续发展，拓宽融资渠道，支持公司投资项目的顺利完成，董事会同意为公司及下属公司申请授信额度提供担保；
为促进车辆产品销售，董事会同意中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司对所属经销商及客户购买中集车辆产品融资提供信用担保。
对于根据中国证券监督管理委员会规定的报本公司股东大会审批的担保，须报经本公司股东大会审议批准后方可提供担保。
五、对银行授信提供担保的管理
对于本公司对控股子公司、附属及联营公司提供担保过程中的少数股东应按出资比例承担相应的资金风险、公司负债率动态变化，必要时反担保协议的签署等事项，由本公司资金管理部负责监控与管理。
六、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至 2011年12月31日，公司担保余额合计为234,028万元，占2011年度末净资产的12.56%，直接或间接为资产负债率超过70%的附属子公司提供的债务担保金额为74,372万元。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、公司《章程》；
2、公司《董事会议事规则》；
3、董事会决议。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2012年3月23日