证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2012—005号

  浙江富润股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江富润股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012年3月22日以通讯方式召开，会议通知于2012年3月17日以传真、电子邮件等形式发出。应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：

  一、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》（内容详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn）；

  二、审议通过关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn）。

  特此公告

  浙江富润股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十三日