证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2012-08

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届二十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2012年3月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2011年3月21日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并全票通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》：

  为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会、上海证券交易所及山东证监局的相关要求，公司拟定了内部控制规范实施工作方案。

  工作方案具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2012年3月23日